
Новости / Налогообложение / Власти решили перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за границу
Власти решили перекрыть один из крупнейших каналов вывода денег за границу

В правительстве снова начали обсуждать методы борьбы отмывания и вывода денег из РФ через исполнительные документы
25.01.2021Перевод денежных средств по исполнительным листам может быть ограничен российской юрисдикцией: Минюст и ЦБ РФ совместно с участниками рынка подготавливают проект закона о запрете зачисления денег по таким документам сразу на счета за границей. Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин обязаны будут иметь счет в российском банке. Правило распространится, в частности, на нерезидентов, пишет РБК.
Изменения в законодательство начали обсуждаться зимой 2019 года. К документу тогда высказывались замечания, поэтому работа продолжается. «Предыдущую редакцию документа рассматривать в правительстве не стали, поскольку для решения проблемы требуется комплексный подход. Сейчас к этому вопросу вернулись», — сообщает источник, который знаком с ходом дискуссии. Работа над проектом закона возобновилась, отметил представитель ЦБ РФ.
Принятие законопроекта позволит минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» с целями отмывания средств и уклонения от налогов, подчеркнул глава Минюста. В ЦБ РФ отметили, что прорабатываются «комплексные изменения в законодательство» для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы. Предложение ограничить возможности переводов за границей по исполнительным документам там не прокомментировали.
- 12.08.2025 ФНС выявила массовые схемы ухода от налогов кадровыми агентствами
- 24.01.2025 Минфин предостерег от уклонения от уплаты НДС при УСН
- 05.10.2024 В ГД заявили, что в налоговой сфере мало серых зон
- 29.09.2025 Минфин подготовил законопроект с налоговыми льготами для семей и участников СВО
- 15.09.2025 Минфин и «Газпром» обсуждают корректировку налоговой нагрузки с 2026 года
- 31.07.2025 Путин подписал закон о внесудебном порядке взыскания налоговой задолженности с физлиц
- 07.12.2023 Как буфеты в столичных театрах уходят от налогов и нарушают права потребителей
- 18.10.2023 Центробанк дал советы по борьбе с «ресторанной схемой» отмывания
- 12.05.2023 Эксперт объяснила схему ухода от налогов, популярную у блогеров
- 30.09.2025 В Госдуму внесли масштабный налоговый законопроект: главные изменения
- 29.07.2025 Как изменится работа маркетплейсов: новые правила цифровой экономики с 2026 года
- 28.07.2025 Продажа недвижимости в 2025 году: как изменилось налогообложение и что теперь важно знать
- 07.10.2025
Обществу доначислены
НДС, налог на прибыль, пени и штрафы в связи с применением схемы минимизации налоговых обязанностей путем создания в проверяемых периодах формального документооборота с поставщиками и иными контрагентами, не исполнявшими обязанностей по сделкам, учтенным обществом в целях налогообложения.Итог: в удовлетворении требования отказано, так как спорные контрагенты использованы обществ
- 07.10.2025
Оспариваемым решением
обществу начислены налог на прибыль организаций и налог на добавленную стоимость, также начислены пени.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку факт умышленного создания обществом формального документооборота с целью получения налоговой экономии подтвержден.
- 04.10.2025
Налоговый орган
начислил НДС, пени, штраф ввиду фиктивности сделок со спорными контрагентами.Итог: в удовлетворении требования отказано, так как у контрагентов отсутствовали ресурсы для выполнения работ, реальную финансово-хозяйственную деятельность они не осуществляли, работы были выполнены силами самого налогоплательщика, а также неустановленными физическими лицами, подтверждено создание формально
- 26.06.2023
Об изменении
постановления в части прекращения исполнения постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ за осуществление незаконных валютных операций.Итог: требование удовлетворено, поскольку внесены изменения в законодательство, предусматривающие смягчение административной ответственности за совершенное заявителем административное правонарушение.
- 08.03.2017
Кассационная инстанция
считает, что все доводы инспекции, изложенные в кассационной жалобе (в том числе относительно непредставления обществом уточненной налоговой декларации за 2015 год, о неправомерной корректировке налогоплательщиком своих налоговых обязательств со ссылкой на копии платежных поручений), не опровергают выводы судов об отсутствии правовых основания для принятия инспекцией решения по рассматриваемому эпизоду
- 28.05.2025 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.03.2024 г. № Ф04-188/2024 по делу № А03-6938/2023
- 23.03.2025 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.02.2024 г. № Ф07-17720/2023 по делу № А21-12881/2022
- 19.03.2025 Письмо Минфина России от 09.12.2024 г. № 03-02-08/124125
- 21.07.2025 Письмо Минфина России от 27.05.2025 г. № 03-05-04-06/51626
- 30.05.2025 Письмо Минфина России от 09.04.2025 г. № 03-05-04-06/34958
- 03.04.2025 Письмо Минфина России от 13.12.2024 г. № 03-04-05/125814
Комментарии
Следующий шаг - это запрет на признание и приведение в исполнение решений иностранных арбитражей в соответствии с Конвенцией 1958 года (причём Россия - участник) ???? мдаа...
Да уж, 2 года обсуждают и обсуждают, обсуждают и обсуждают, а вот закон о повышении пенсионного возраста приняли без многолетних обсуждений. Чудны дела тови, Господи....
Сегодня прочитала в СМИ, что счётная палата предупредила об угрозе дефицита продуктов. Кудрин заявил, что производитель может отказаться продавать продукцию по фиксированным ценам. Видимо Кудрин забыл, что тогда им придётся выбросить свою продукцию на свалку для подкармливания крыс и нести убытки взамен хоть небольшой, но прибыли. Возникает вопрос: На кого работает Кудрин???????????
надо кремль перекрывать. все обнальное зло базируется у нас там.
004/ Кудрин работает на кремль и на себя.