|
|
|
|
Новости / Налогообложение / ЦБ РФ попросил банки помочь ФНС разобраться в именах северокорейцев
ЦБ РФ попросил банки помочь ФНС разобраться в именах северокорейцев
Банки при запросе в ФНС по поводу своих потенциальных северокорейских клиентов должны четко указывать в их персональных сведениях, что является фамилией, а что именем
05.07.2018ЦБ РФ разработал информационное письмо, которое адресовано российским кредитным организациям и их филиалам, в котором рекомендует четче указывать персональные сведения касательно имен и фамилий своих потенциальных северокорейских клиентов при обращении в ФНС за данными о наличии у них счетов, сообщает РБК.
В частности, Банк России рекомендует «наряду с другими сведениями, представляемыми в целях идентификации, указывать в запросе, что в персональных данных этих северокорейских граждан является фамилией, а что именем».
Стоит отметить, что речь идет об аккредитованных в РФ северокорейских дипломатах и дипломатических сотрудниках консульских учреждений КНДР, которые обращаются в банки для открытия счетов.
Письмо подготовлено в рамках реализации мер, которые предусмотрены п. 16 резолюции Совета Безопасности ООН 2321 в отношении КНДР. Этот пункт гласит, что все страны обязаны принять меры «по ограничению числа банковских счетов одним счетом на каждое дипломатическое представительство и консульское учреждение КНДР и одним счетом на каждого аккредитованного дипломата и сотрудника консульского учреждения КНДР в банках на их территории».
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.