Логин или email Регистрация Пароль Я забыл пароль


Войти при помощи:

Новости / Налогообложение / В Петербурге предъявлены обвинения фигурантам дела о незаконном возмещении 4 млрд руб. НДС

В Петербурге предъявлены обвинения фигурантам дела о незаконном возмещении 4 млрд руб. НДС

Преступным сообществом руководил бизнесмен Марк Броновский и адвокат Александр Швед

21.02.2014

В Петербурге предъявлены обвинения фигурантам дела о хищении из казны порядка 4 млрд руб. за счет незаконного возмещения НДС. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета (СК) России Владимир Маркин, пишет РБК.

Бизнесмену Марку Броновскому предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 210, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (руководство преступным сообществом, покушение на мошенничество). Адвокат Дмитрий Мартынчик, предприниматели Констанин Павленко и Игорь Чернов и ранее судимый Дмитрий Шуванов обвиняются по ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (участие в преступном сообществе, покушение на мошенничество).

Следствие считает, что с 2008 г. членами преступного сообщества действующих от имени 39 юрлиц за счет незаконного возмещения НДС организованы хищения из российской казны порядка 4 млрд руб. С целью придания видимости законности осуществления финансово-хозяйственной деятельности ими использовано более 75 юрлиц, которые были зарегистрированы на подконтрольных номинальных директоров.

Следствие также полагает, что преступным сообществом, в состав которого входили не менее 15 человек, руководил бизнесмен Броновский наряду с адвокатом Александром Шведом.

Кроме того, у следователей есть основания полагать, что фигуранты обладали наличием коррупционных связей в правоохранительных органах и органах государственной власти Петербурга.

В скором будущем следствие планирует предъявить обвинения еще двум фигурантам дела - адвокату Шведу и бухгалтеру Марине Щербаковой.

Разместить:
129
24 февраля 2014 г. в 14:56

Воровство из бюджета продолжается и его размеры растут.

А Путин уже скоро 2 десятка лет всё борется, борется, да, видно, не его силёнкам эта борьба, на заслуженный отдых ему пора, надо уступить дорогу молодым и сильным, у которых и сил хватит, и решимости.

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

   

Порядок возмещения НДС
Все новости по этой теме »

Возврат (зачет) налогов
Все новости по этой теме »

Ответственность за нарушение налогового законодательства
Все новости по этой теме »

Порядок возмещения НДС
Все статьи по этой теме »

Возврат (зачет) налогов
Все статьи по этой теме »

Ответственность за нарушение налогового законодательства
Все статьи по этой теме »

Эстонская история, или Когда Россия перейдет на электронные паспорта

Минкомсвязь разрабатывает очередной законопроект о едином ID-документе гражданина РФ. И хотя инициативу еще не представили, ее уже поддержали 60% россиян. Но готовы ли чиновники, их инфраструктура и сами граждане к таким переменам? Подробности и мнения экспертов ИТ-отрасли – далее.

Куда дует ветер перемен?

Проект Постановления № 272 ворвался на рынок грузоперевозок

Порядок возмещения НДС
  • 06.04.2025  

    Оспариваемым решением обществу доначислены налог на прибыль, НДС, соответствующие пени и штрафы в связи с получением необоснованной налоговой выгоды путем создания схемы минимизации налогового бремени с использованием технических организаций (контрагентов).

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку установлено, что контрагентами общества не был исчислен и уплачен налог, принятый к вычету общес

  • 06.04.2025  

    Оспариваемым решением обществу доначислены налог на прибыль, НДС, соответствующие пени и штрафы в связи с получением необоснованной налоговой выгоды путем создания схемы минимизации налогового бремени с использованием технических организаций (контрагентов).

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку установлено, что контрагентами общества не был исчислен и уплачен налог, принятый к вычету общес

  • 15.03.2025  

    По результатам камеральной проверки предпринимателю отказано в возмещении частично суммы НДС, заявленной к возмещению.

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку общество не является участником спорных налоговых правоотношений, решения налогового органа не затрагивают непосредственно его права, не создают для общества каких-либо ограничений или запретов, в том числе при осуществлении предприним


Вся судебная практика по этой теме »

Возврат (зачет) налогов
  • 07.03.2025  

    Решением налогового органа произведен зачет имеющейся у общества переплаты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, транспортному налогу в счет сумм налогов, доначисленных по ранее вынесенному решению, оспариваемому обществом в судебном порядке.

    Итог: требование удовлетворено, так как решение о проведении зачета принято налоговым органом в период установленных судом обеспечительных мер

  • 02.03.2025  

    Предприниматель ссылается на то, что у него образовалась излишне уплаченная сумма УСН за спорный период.

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку предпринимателем пропущен срок для обращения в суд без уважительных причин.

  • 26.05.2024  

    Общество указало, что оно по договору цессии приобрело у предпринимателя право требования переплаты по налогам и иным платежам, но в возврате переплаты было отказано.

    Итог: в удовлетворении требования отказано, так как излишне уплаченная госпошлина была возвращена предпринимателю, оснований для возврата НДФЛ нет, налоговым законодательством не предусмотрена передача налогоплательщиком своих прав на возвра


Вся судебная практика по этой теме »

Ответственность за нарушение налогового законодательства
  • 29.06.2025  

    Налоговый орган доначислил НДС, налог на прибыль, начислил пени и штраф, считая, что налогоплательщик получил необоснованную налоговую выгоду путем использования схемы "дробления бизнеса" на взаимозависимые организации, применяющие специальный режим налогообложения. 

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку факт согласованности действий взаимозависимых организаций, направленных на уменьше

  • 26.06.2025  

    Оспариваемым решением обществу доначислены налог на прибыль, НДС, пени. 

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку установлено, что общество, действуя умышленно, сознательно исказило сведения о фактах хозяйственной жизни путем отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения с целью увеличения суммы налоговых вычетов по о

  • 22.12.2024  

    Налоговый орган начислил НДС, пени, штраф ввиду фиктивности сделок со спорными контрагентами.

    Итог: в удовлетворении требования отказано, так как спорные контрагенты обладали признаками "технических" компаний, не имели необходимых материальных и трудовых ресурсов для выполнения обязательств по заявленным сделкам, оформление первичных документов со спорными контрагентами имеет ряд недостатков, работы выпол


Вся судебная практика по этой теме »