
Новости / Налогообложение / В Крыму коммунальная компания незаконно возместила 400 млн рублей НДС
В Крыму коммунальная компания незаконно возместила 400 млн рублей НДС

Руководство организации заключило фиктивные договоры оказания услуг с подконтрольными фирмами и физлицами
21.07.2022В Крыму в отношении организации, которая поставляет потребителям электроэнергию и тепло, возбудили уголовное дело о хищении 400 млн рублей (ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса России), пишет газета «Коммерсантъ».
Следствие считает, что в период с 2017 по 2018 год руководство предприятия заключило фиктивные договоры оказания услуг с подконтрольными компаниями и физлицами. Затем злоумышленники создали поддельную документацию об исполнении этих соглашений. На основании этих документов фигуранты дела внесли ложные данные в декларации по НДС, после чего передали бумаги в ФНС.
На основании представленных деклараций налоговики принимали решение о возмещении суммы НДС. Денежные средства, которые были направлены на расчетный счет предприятия, были похищены.
При обыске у работников компании изъяли деньги, документы и другие доказательства вины злоумышленников. Сейчас продолжаются оперативно-разыскные мероприятия по установлению причин, обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к преступлению.
- 29.06.2023 Путин поторопил кабмин с возвратом НДС туроператорам
- 23.08.2022 Как получить ускоренное возмещение НДС в заявительном порядке?
- 18.11.2021 Депутаты одобрили упрощение порядка подтверждения ставки НДС 0%
- 09.10.2023 В Калининграде директора фирмы судят за неуплату налогов в сумме 68 млн
- 20.09.2023 Приморцы задолжали более 700 млн рублей налогов: деньги будут взыскивать в суде
- 18.09.2023 С октября работодателям грозят новые штрафы, связанные с воинским учетом
- 10.08.2022 Ремонт имущества и восстановительные работы. Нужно ли восстановить НДС?
- 23.03.2022 ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов для россиян
- 26.12.2019 Вновь созданная компания с «нулевой» деятельностью – порядок возмещения НДС
- 20.02.2023 Налоговые мошенничества отделят от «обычных»
- 30.06.2022 Бастрыкин: уголовный закон в отношении бизнеса применяется сбалансированно
- 17.06.2021 В правительстве разберутся с «серыми» доходами шоубиза
- 26.11.2023
В ходе
камеральной проверки признано отсутствующим право налогоплательщика на получение налогового вычета по счетам, выставленным контрагентами-банкротами.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку агентский договор и прямые договоры поставки угля заключены после признания контрагентов несостоятельными, осведомленность налогоплательщика о невозможности исполнения должниками обязательств перед
- 04.11.2023
Налоговый орган
уменьшил заявленный к возмещению НДС и предложил уплатить недоимку, ссылаясь на фактическое создание формального документооборота между обществом и его контрагентами в рамках договоров купли-продажи морских судов.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку обществом учтены операции не в соответствии с их действительным экономическим смыслом или целями делового характера. Установ
- 29.10.2023
Обществу было
отказано в возмещении НДС.Итог: в удовлетворении требования отказано, так как обществом пропущен срок предъявления НДС к вычету, не доказано наличие объективных препятствий для своевременной реализации права на применение налоговых вычетов по НДС.
- 15.11.2023
Покупателю было
отказано в возмещении НДС по хозяйственным операциям, осуществленным с продавцом. Покупатель заявил, что в результате противоправных действий продавца, нарушившего требования налогового законодательства, он понес убытки в сумме НДС.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку судебным актом в признании незаконным решения налогового органа о привлечении покупателя к налоговой отве
- 12.11.2023
О признании
должника несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства отсутствующего должника, открытии в отношении него процедуры конкурсного производства, включении в реестр требований кредиторов должника недоимки по НДС, пеней и штрафа.Итог: требование удовлетворено, поскольку у должника имеются признаки банкротства, должник отвечает критериям, установленным статьями 227, 230 ФЗ "О несо
- 29.10.2023
После уплаты
задолженности по налогам налоговый орган выставил заявителю требование об уплате пеней.Итог: в удовлетворении требования частично отказано, поскольку установлены неправомерные действия налогоплательщика, приведшие к неполной уплате налогов.
- 01.12.2023 Письмо Минфина России от 23.10.2023 г. № 03-07-11/100562
- 13.11.2023 Письмо Минфина России от 20.10.2023 г. № 03-07-11/100008
- 27.12.2022 Письмо ФНС России от 31.10.2022 г. № СД-4-3/14664
- 15.11.2023 Письмо Минфина России от 17.10.2023 г. № 03-02-07/99155
- 30.05.2023 Письмо ФНС России от 23.05.2023 г. № БС-3-11/6890@
- 09.03.2023 Письмо Минфина России от 10.01.2023 г. № 03-01-11/424
Комментарии