Новости / Налогообложение / На Дальнем Востоке преступная группа незаконно возмещала НДС
На Дальнем Востоке преступная группа незаконно возмещала НДС
На Дальнем Востоке правоохранительные органы выявили преступную группу, которая занималась незаконным возвратом НДС, сообщает газета «Коммерсантъ».
В полиции отмечают, что в одном из случаев злоумышленники обращались в налоговые органы от имени организации, якобы торгующей запчастями, предоставляя документы, которые содержали недостоверную информацию о хозяйственных и финансовых операциях с организациями-контрагентами.
В действительности, как показала проверка, компания не совершала указанные в документах операции и, следовательно, не имела права на возмещение НДС. — Возврат налога в размере свыше 9 млн руб. был получен путем обмана.
По версии следствия, в реализации мошеннических схем, которые связаны с возвратом НДС, преступная группа использовала более сотни организаций. Экономические операции с контрагентами осуществлялись только на бумаге. То есть фактического движения товаров и денежных средств не производилось. А значит, бюджетные деньги в виде возмещения НДС компании получали незаконно.
Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), проведены обыски в офисах ряда коммерческих организаций, изъята финансово-хозяйственная документация.



