|
|
|
|
Новости / Налогообложение / Возобновлено дело Ольги Степановой, известной по скандалу с незаконным возмещением НДС
Возобновлено дело Ольги Степановой, известной по скандалу с незаконным возмещением НДС
Претензии следствия не связаны с делом Магнитского, а относятся к более позднему периоду
15.11.2012Как пишет газета «Ведомости», Следственный комитет России расследует уголовное дело по факту незаконного возмещения НДС в ИФНС по Москве № 28 в то время, когда ее возглавляла Ольга Степанова, пишет .
Стоит отметить, что претензии следствия не связаны с делом Магнитского, а относятся к более позднему периоду — 2009-2010 гг. Уголовное дело открыто по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество) и касается незаконного возмещения НДС по импортированным товарам на сумму свыше 8 млрд руб.
Напомним, что дело возбуждено правоохранительными органами в конце 2010 г., затем его расследование было приостановлено. Месяц назад Следственный комитет забрал его в центральный аппарат и возобновил расследование.
Арестованных по делу нет, но при этом было собрано достаточно доказательств, в том числе, материалы проверок складов фирм, согласно которыми налоговые инспекторы принимают решение о возврате налога, были фальсифицированы сотрудниками УВД.
Чтобы вернуть НДС за ввезенный, но не проданный товар, налоговый орган должен провести несколько проверок: что компания реально работает, а не является фирмой-однодневкой, что товар ввезен в страну, а налог уплачен и, наконец, что товар не распродан и лежит на складе.
У «Ведомостей» есть письмо ФНС в МВД от 13 ноября 2010 г. о наличии признака состава преступления в действиях Степановой по возмещению НДС. В письме говорится о восьми малоизвестных ООО, которым в 2009 г. было возмещено 4,4 млрд руб. НДС. Все организации были созданы незадолго до возмещения налога. Они не реализовали товар и не имели договора на его хранение, не платили налог или платили его несоразмерно суммам, которые заявлены к возмещению, имели минимальную численность и общую налоговую нагрузку ниже 1%. Контроль возмещения НДС был проведен не в полном объеме, некачественно и с нарушением внутренних инструкций, говорится в письме. По линии ФНС Степанова получила неполное должностное соответствие, а затем ее уволили.
Разместить:
© 2006-2024 Российский налоговый портал.