|
|
|
|
Новости / Налогообложение / В Петербурге полицейский подозревается в обналичивании 500 млн рублей
В Петербурге полицейский подозревается в обналичивании 500 млн рублей
От налогов укрывались денежные средства, которые были получены от торговли лесоматериалами
13.04.2022В Санкт-Петербурге руководитель отдела экономической полиции Колпинского района города подозревается в обналичивании 500 млн рублей. От налогов укрывались денежные средства, которые были получены от торговли лесоматериалами, передает ТАСС.
«В результате оперативных мероприятий сотрудники управления собственной безопасности петербургского ГУ МВД совместно с коллегами из регионального УФСБ России установили причастность к организации серой банковской схемы руководителя отдела экономической полиции Колпинского района», — сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, деятельность самой группы теневых банкиров была пресечена еще в 2020 году, тогда же следственными органами СК РФ было возбуждено уголовное дело по ст. 172 Уголовного кодекса России («Незаконная банковская деятельность»).
Нелегальный бизнес был организован в 2018 году. Правонарушители основали несколько компаний для торговли лесоматериалами. Полученные от продажи леса средства транзитом переводились по цепочкам подконтрольных компаний и в конечном пункте поступали на счета под договоры займа. Таким образом они уклонялись от уплаты налогов. За 2 года они обналичили 400 млн рублей. Себе организаторы схемы оставляли 4% от суммы, в результате их доход составил 16 млн рублей.
При этом мошенники предоставляли услугу обналичивания средств через кассу кредитной организации с последующей инкассацией клиенту — за это они оставляли себе уже 9% от обналиченной суммы. По этой схеме было дополнительно обналичено 140 млн рублей, а доход злоумышленников составил 12,5 млн рублей. Кроме того, оперативники выявили нарушения в осуществлении самой торговли лесоматериалами.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.