Новости / Налогообложение / В Петербурге полицейский подозревается в обналичивании 500 млн рублей
В Петербурге полицейский подозревается в обналичивании 500 млн рублей
От налогов укрывались денежные средства, которые были получены от торговли лесоматериалами
13.04.2022В Санкт-Петербурге руководитель отдела экономической полиции Колпинского района города подозревается в обналичивании 500 млн рублей. От налогов укрывались денежные средства, которые были получены от торговли лесоматериалами, передает ТАСС.
«В результате оперативных мероприятий сотрудники управления собственной безопасности петербургского ГУ МВД совместно с коллегами из регионального УФСБ России установили причастность к организации серой банковской схемы руководителя отдела экономической полиции Колпинского района», — сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, деятельность самой группы теневых банкиров была пресечена еще в 2020 году, тогда же следственными органами СК РФ было возбуждено уголовное дело по ст. 172 Уголовного кодекса России («Незаконная банковская деятельность»).
Нелегальный бизнес был организован в 2018 году. Правонарушители основали несколько компаний для торговли лесоматериалами. Полученные от продажи леса средства транзитом переводились по цепочкам подконтрольных компаний и в конечном пункте поступали на счета под договоры займа. Таким образом они уклонялись от уплаты налогов. За 2 года они обналичили 400 млн рублей. Себе организаторы схемы оставляли 4% от суммы, в результате их доход составил 16 млн рублей.
При этом мошенники предоставляли услугу обналичивания средств через кассу кредитной организации с последующей инкассацией клиенту — за это они оставляли себе уже 9% от обналиченной суммы. По этой схеме было дополнительно обналичено 140 млн рублей, а доход злоумышленников составил 12,5 млн рублей. Кроме того, оперативники выявили нарушения в осуществлении самой торговли лесоматериалами.
Темы: Неуплата или неполная уплата налога (ст. 122 НК РФ)  События в экономике  
- 28.07.2023 Госдума ускорит возбуждение уголовного дела по налоговым недоимкам
- 25.07.2023 Бастрыкин считает недопустимым неуплату налогов блогерами
- 24.07.2023 СК РФ не всех сообщников обвиняемой в неуплате налогов блогера Блиновской
- 18.04.2024 Объем налоговых отчислений резидентов ОЭЗ Подмосковья достиг 40 млрд
- 18.04.2024 Реальные располагаемые доходы россиян рекордно выросли за 14 лет
- 16.04.2024 Компании, пострадавшие от паводка в Оренбуржье, получат субсидии до 500 тысяч рублей
- 21.07.2023 Замдиректора превратился в ИП‑управляющего: налоговики доначислили 6,5 миллионов рублей
- 08.06.2023 Суд усмотрел в ежемесячной выплате дивидендов уклонение от уплаты взносов
- 04.05.2023 Юристы назвали основную претензию налоговиков к блогерам
- 15.04.2024 Долговая нагрузка и первый взнос: увеличиваем шансы на ипотеку
- 11.04.2024 Выплаты классным руководителям из малых городов увеличили в 2 раза
- 08.04.2024 Исследование ВШЭ: 7% граждан продают ненужные вещи, 19% — выбрасывают
- 14.04.2024
Налоговый орган
доначислил налогоплательщику налог на доходы иностранных организаций, пени и штраф, выявив, что, будучи налоговым агентом, налогоплательщик (заемщик) не удержал указанный налог при выплате процентов по договорам займа, право требования по которым иностранная компания (кредитор) передала по договору цессии иной иностранной компании.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку уста
- 14.04.2024
Установив, что
налогоплательщик неправомерно применял систему налогообложения в виде ЕНВД, налоговый орган начислил ему НДС, пени и штраф, а также потребовал уменьшить убытки по налогу на прибыль.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку операции налогоплательщика по аренде недвижимого имущества контрагента не связаны с его хозяйственной деятельностью, а представленные первичные документы не
- 07.04.2024
Оспариваемым решением
обществу доначислены НДФЛ, пени и штраф.Итог: требование удовлетворено, поскольку договор между обществом и контрагентом не противоречит законодательству об оказании услуг и фактически представляет собой договор абонентского обслуживания, таким образом, равные платежи с одинаковой периодичностью соответствуют гражданско-правовому законодательству.
- 11.11.2019
Общество указывало
на излишне уплаченные администрации арендные платежи.Итог: требование удовлетворено, поскольку между сторонами отсутствовали договорные отношения, основанные на действительной сделке в отношении участка. Размер неосновательного обогащения определен исходя из разницы нормативно установленного размера платы за использование муниципального участка и фактически внесенной обществом платы.
- 06.08.2015
Суды обоснованно исходили из
того, что здание рынка, в котором находится арендуемое обществом помещение, по совокупности признаков соответствует понятию розничного рынка, установленному п. 2 ст. 3 Федерального закона № 271-ФЗ, что препятствовало выдаче лицензии на реализацию алкогольной продукции, в связи с чем вывод судов о законности оспариваемого отказа министерства в выдаче лицензии является правильным. Довод жалобы об отсутствии разрешения на орган - 10.06.2015 Постановление КС РФ от 04.06.2015 № 13-П
- 27.03.2024 Письмо ФНС России от 19.03.2024 г. № БВ-2-7/4222
- 07.03.2024 Письмо Минфина России от 26.02.2024 г. № 03-02-08/16653
- 14.02.2024 Письмо ФНС России от 06.02.2024 г. № ЗГ-2-7/1561
- 20.07.2016 Проект приказа Минтруда России от 18 июля 2016 г.
- 16.06.2016 Постановление Правительства России от 9 июня 2016 г. № 511
- 28.03.2016 О внесении изменений в статьи 14 и 30 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»
Комментарии