Логин или email Регистрация Пароль Я забыл пароль


Войти при помощи:

Новости / Налогообложение / В Башкирии раскрыта крупная сеть для обналичивания денег

В Башкирии раскрыта крупная сеть для обналичивания денег

Услугами нелегальной площадки по обналичиванию денег пользовались свыше тысячи российских организаций

04.05.2021

В Башкирии ФСБ и ФНС раскрыли сеть компаний-однодневок, которые использовались для обналичивания денег и уклонения от уплаты НДС. Оперативно-розыскные мероприятия в офисах фирм и местах жительства предполагаемых организаторов преступной схемы проходили с 26 по 30 апреля, пишет РБК.

«Злоумышленники, реализуя преступный умысел, использовали более 100 организаций (фирм-однодневок) для формирования «бумажного» НДС. Их услугами пользовались более тысячи компаний-выгодоприобретателей ряда субъектов России», — сообщили в пресс-службе управления ФНС.

К уголовной ответственности в данный момент могут быть привлечены не только организаторы схемы обналичивания и уклонения от уплаты налогов, но и их клиентов. У налоговой службы сейчас есть все необходимы для этого аналитические инструменты.

«В данный момент проводятся совместные контрольные мероприятия», — отметили в налоговом ведомстве.

Разместить:

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

   

Эстонская история, или Когда Россия перейдет на электронные паспорта

Минкомсвязь разрабатывает очередной законопроект о едином ID-документе гражданина РФ. И хотя инициативу еще не представили, ее уже поддержали 60% россиян. Но готовы ли чиновники, их инфраструктура и сами граждане к таким переменам? Подробности и мнения экспертов ИТ-отрасли – далее.

Куда дует ветер перемен?

Проект Постановления № 272 ворвался на рынок грузоперевозок

Оптимизация налогообложения. Уклонение от уплаты налогов. Схемы
  • 06.12.2021  

    Налоговый орган доначислил НДС, налог на прибыль, начислил пени и штраф, сделав вывод о необоснованном получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды в результате отнесения затрат на расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, и применении налоговых вычетов по НДС по хозяйственным операциям со спорными контрагентами.

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку п

  • 06.12.2021  

    Налоговый орган доначислил НДС, налог на прибыль организаций, начислил пени и штраф, сделав вывод о создании между налогоплательщиком и его контрагентами формального документооборота и видимости осуществления хозяйственных операций по приобретению кабельной продукции, получении налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды.

    Итог: требование удовлетворено в части, касающейся доначисленных сумм по сделк

  • 06.12.2021  

    Налоговый орган начислил недоимку по НДС, налогу на прибыль организаций, пени и штраф, предложил уменьшить исчисленный в завышенном размере налог на прибыль организаций, указав на получение налогоплательщиком необоснованной налоговой экономии по взаимоотношениям с отдельным контрагентом.

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку подтверждены доводы налогового органа о получении налогоплательщик


Вся судебная практика по этой теме »

Неуплата или неполная уплата налога (ст. 122 НК РФ)
  • 23.05.2016   Судебные инстанции, исследуя доводы сторон, оценили договоры с учетом движения денежных средств и расходных операций в спорный период и со спорными контрагентами, при этом были приняты во внимание материалы опросов (допросов) физических лиц. Свидетели полностью отказались от причастности к хозяйственным операциям. Суд кассационной инстанции, поддерживая судебные акты, принял во внимание, что по совокупности доказательств установлено отсутствие возможности
  • 17.12.2014   Постановление Арбитражного суда г. Москвы от 09.10.2014 по делу № А40-98357/2013
  • 20.03.2014  

    Как установлено в п. 20 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации» в силу ст. 122 НК РФ занижение налоговой базы, иное неправильное исчисление налога или другие неправомерные действия (бездействия) налогоплательщика образуют состав предусмотренного данной нормой правонарушения лишь в том случае, если такие дейст


Вся судебная практика по этой теме »