Логин или email Регистрация Пароль Я забыл пароль


Войти при помощи:

Новости / Налогообложение / В Башкирии раскрыта крупная сеть для обналичивания денег

В Башкирии раскрыта крупная сеть для обналичивания денег

Услугами нелегальной площадки по обналичиванию денег пользовались свыше тысячи российских организаций

04.05.2021

В Башкирии ФСБ и ФНС раскрыли сеть компаний-однодневок, которые использовались для обналичивания денег и уклонения от уплаты НДС. Оперативно-розыскные мероприятия в офисах фирм и местах жительства предполагаемых организаторов преступной схемы проходили с 26 по 30 апреля, пишет РБК.

«Злоумышленники, реализуя преступный умысел, использовали более 100 организаций (фирм-однодневок) для формирования «бумажного» НДС. Их услугами пользовались более тысячи компаний-выгодоприобретателей ряда субъектов России», — сообщили в пресс-службе управления ФНС.

К уголовной ответственности в данный момент могут быть привлечены не только организаторы схемы обналичивания и уклонения от уплаты налогов, но и их клиентов. У налоговой службы сейчас есть все необходимы для этого аналитические инструменты.

«В данный момент проводятся совместные контрольные мероприятия», — отметили в налоговом ведомстве.

Разместить:

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

   

Эстонская история, или Когда Россия перейдет на электронные паспорта

Минкомсвязь разрабатывает очередной законопроект о едином ID-документе гражданина РФ. И хотя инициативу еще не представили, ее уже поддержали 60% россиян. Но готовы ли чиновники, их инфраструктура и сами граждане к таким переменам? Подробности и мнения экспертов ИТ-отрасли – далее.

Куда дует ветер перемен?

Проект Постановления № 272 ворвался на рынок грузоперевозок

Оптимизация налогообложения. Уклонение от уплаты налогов. Схемы
  • 26.02.2026  

    Оспариваемым решением обществу доначислены НДС, налог на прибыль, штраф. 

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку основной целью оформления обществом хозяйственных операций со спорными контрагентами являлось получение налоговой экономии в виде уменьшения налоговых обязательств по налогу на прибыль и НДС путем создания формального документооборота. Спорные контрагенты не могли выполнить в

  • 26.02.2026  

    Обществу доначислены НДС, налог на прибыль, НДФЛ, а также начислен штраф. 

    Итог: в удовлетворении требования отказано, так как доказано совершение обществом неправомерных действий, направленных на минимизацию налоговых обязательств.

  • 26.02.2026  

    Оспариваемым решением обществу начислены НДС, налог на прибыль организаций, пени и штраф. 

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку документооборот, созданный между спорными контрагентами и обществом, носит фиктивный характер и имеет своей целью создание видимости хозяйственных операций в целях получения налоговой экономии. 


Вся судебная практика по этой теме »

Неуплата или неполная уплата налога (ст. 122 НК РФ)
  • 26.02.2026  

    Общество было привлечено к ответственности, предусмотренной п. 3 ст. 122, п. 1 ст. 126 НК РФ, в виде штрафа. Общество с решением о привлечении к ответственности не согласно. 

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку в ходе выездной налоговой проверки налоговым органом были выявлены нарушения положений ст. ст. 54.1, 169, 171, 172, 252 НК РФ, выразившиеся в создании формального документообо

  • 26.02.2026  

    Решением обществу доначислены НДС, налог на прибыль организаций, соответствующие суммы пени, штрафных санкций в связи с получением обществом необоснованной налоговой выгоды. 

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку представление уточненных налоговых деклараций обществом было направлено не на реализацию права, предусмотренного п. 1 ст. 81 НК РФ, а на злоупотребление данным правом с целью

  • 15.02.2026  

    Налоговый орган доначислил налогоплательщику налог на имущество, пени и штраф, выявив, что последний неправомерно не исчислил и не уплатил в бюджет указанный налог в отношении объекта недвижимого имущества - гаража цеха. 

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку установлено, что гараж являлся объектом капитального строительства (сооружением) и отвечал признакам объекта недвижимого имущест


Вся судебная практика по этой теме »