Новости / Налогообложение / ФСБ и ФНС обыскали офисы крупнейшего продавца водки — «Статус-групп»
ФСБ и ФНС обыскали офисы крупнейшего продавца водки — «Статус-групп»
Вероятней всего, будут возбуждены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов
17.02.2016Вчера ФСБ с ФНС провели оперативные мероприятия в офисах крупнейшего игрока на рынке водки — «Статус-групп», нескольких оптовых поставщиков и на ликероводочных заводах (ЛВЗ) в Кабардино-Балкарии. В операции приняло участие свыше 100 человек, в частности, спецназ, использовались БТР. ФСБ действовала по поручению главы государства Владимира Путина. В офисах компаний были изъяты документы, которые могут стать основанием для возбуждения уголовных дел за уклонение от уплаты налогов, пишет газета «Ведомости».
Схема, которую в прошлом году запустили 11 ЛВЗ в Кабардино-Балкарской республике, выглядит так: они отражали в ЕГАИС существенно большие суммы акциза, чем в декларациях, что приводило к росту налоговой задолженности. Акциз выплачивается каждый месяц, а процедура налоговых проверок занимает от трех до пяти месяцев. Всего эти заводы в 2015 г. задекларировали на 23,9 млрд руб. меньше акцизов, чем было зафиксировано в системе ЕГАИС. Взыскать ФНС удалось всего 1,871 млрд руб. По расчетам Минфина, только по Кабардино-Балкарии ущерб составил более 23 млрд руб.
Однако это был фактически легальный алкоголь с легально полученной маркой, за которую отчитались производители, утверждают в Минфине, от нелегального алкоголя ущерб в несколько раз больше.
Было решено срочно остановить схему. Но для того, чтобы возбудить уголовное дело, необходимы первичные документы, поэтому налоговики и Минфин решили заручиться поддержкой президента.
Темы: Ответственность за нарушение налогового законодательства  Громкие дела по налогам  Алкоголь  
- 27.03.2024 Повысили размер ущерба, при котором налоговое нарушение может стать преступлением
- 13.03.2024 Минфин: положительный баланс ЕНС не всегда может спасти от штрафа
- 09.02.2024 На Камчатке бывшего директора предприятия ЖКХ подозревают в сокрытии от налогов 9 млн
- 24.04.2024 В Кузбассе компания по торговле нефтепродуктами обвинена в неуплате 653 млн налогов
- 03.04.2024 Адвокат Блиновской заявил, что она готова к мировому соглашению с ФНС
- 02.04.2024 Арбитражный суд отклонил иск Блиновской к налоговой
- 22.06.2017 Алкоголь вывели из проекта по запуску tax free в РФ
- 12.01.2017 Минфин России предлагает увеличить минимальную цену водки на 15%
- 01.11.2016 Из-за неуплаты налогов могут отказать в лицензии на продажу алкоголя
- 20.02.2023 Налоговые мошенничества отделят от «обычных»
- 30.06.2022 Бастрыкин: уголовный закон в отношении бизнеса применяется сбалансированно
- 17.06.2021 В правительстве разберутся с «серыми» доходами шоубиза
- 22.03.2024 Что грозит семье Блиновских за уклонение от налогов
- 04.05.2023 Юристы назвали основную претензию налоговиков к блогерам
- 27.11.2020 Верховный суд взаимозачел переплаты и недоимки
- 19.06.2013 Порядок сдачи «алкогольной» отчетности: возможности электронного документооборота
- 28.01.2013 Новые правила продажи пива и других видов алкоголя. Минимум, который надо знать бухгалтеру
- 01.07.2011 Алкогольная составляющая
- 25.02.2024
Оспариваемым решением
отказано в привлечении общества к ответственности за совершение налогового правонарушения, при этом доначислений НДС и пени не произведено ввиду подачи обществом уточненной налоговой декларации, которая не была исследована (проверена) в рамках налоговой проверки.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку установлен факт формального составления обществом документов с целью
- 07.02.2024
Проверкой выявлено
занижение налогооблагаемой базы путем создания фиктивного документооборота в отношении сделок по осуществлению предпродажной подготовки автомобилей.Итог: требование удовлетворено, поскольку реальность произведенных налогоплательщиком расходов, связанных с привлечением лица для исполнения обязательств по дилерскому договору, подтверждена, спорные затраты способствовали увеличению объема
- 07.02.2024
Проверкой выявлено
применение налоговых вычетов по сделкам в отсутствие поставки товарно-материальных ценностей и использования их в производстве.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку факты ведения налогоплательщиком двойного учета в отношении складского товара подтверждены, организации, указанные в качестве изначальных поставщиков, являются техническими, не обладают необходимыми ресурсам
- 08.10.2014 Постановление Девятого арбитражного суда от 3 сентября 2014 г. № 09АП-33293/2014
- 24.07.2014 Решение Арбитражного суда Москвы от 16 июля 2014 г. № А40-71816/14
- 29.01.2014 Определение ВАС РФ от 22 января 2014 г. № ВАС-7048/13
- 09.08.2011 Причинение организацией существенного вреда государству в результате технически неправильной передачи данных в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) не доказано. Поэтому для аннулирования лицензии достаточных оснований нет
- 05.05.2010 Довод ООО "АШАН" об отсутствии у него технических средств для определения подлинности марок на алкогольную продукцию отклонен по мотиву неосновательности. Ответственность за правильность нанесения и подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут, в том числе, лица, осуществляющие ее розничную продажу. Факт отсутствия названных технических средств о неправомерности предъявленного требования не свидетельствует
- 29.09.2008 ОАО «Владикавказский консервный завод» и ООО «Калинка» не являлись производителями и поставщиками спиртованных настоев, а представленные в материалы дела доказательства опровергают наличие финансово-хозяйственных отношений между ООО «Алко-Пром», в связи с чем не подтверждена реальность осуществляемых операций
- 07.03.2024 Письмо Минфина России от 26.02.2024 г. № 03-02-08/16653
- 14.02.2024 Письмо ФНС России от 06.02.2024 г. № ЗГ-2-7/1561
- 15.11.2023 Письмо Минфина России от 17.10.2023 г. № 03-02-07/99155
- 25.02.2015 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 28 процентов объема готовой продукции и выше
- 24.09.2010 Письмо Минфина РФ от 15 сентября 2010 г. N 03-05-04-03/107
- 20.08.2010 Письмо Минфина РФ от 7 апреля 2010 г. N 03-07-06/67
Комментарии
Алкоголь всегда был "государственным". Давно бы уже доходы казны увеличивали, тем более в кризис.Только "откаты" исчезнут - не выгодно.
Да там не только с синькой нужно разбираться. Там просто государства то особо и нет :(
А кто хозяин этой "Групп"?! Находят же названия прочие,с.......уки!