Логин или email Регистрация Пароль Я забыл пароль


Войти при помощи:

Новости / Налогообложение / Титов предлагает банкам упростить проверку клиентов из черных списков

Титов предлагает банкам упростить проверку клиентов из черных списков

Бизнес-омбудсмен предлагает не блокировать подозрительные банковские операции до 5 млн руб.

06.04.2018

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину защитить предпринимателей, которых банки включают в черные списки, заподозрив в отмывании денег. Для этого Титов предлагает изменить механизм проверки подозрительных операций: если сумма меньше 5 млн руб., то не приостанавливать и не блокировать счета. Такой упрощенный порядок может применяться не более трех раз в год, пишет газета «Ведомости».

Представитель бизнес-омбудсмена подтвердил содержание письма. По словам представителя ЦБ РФ, регулятор изучит предложения после их получения.

Титов рекомендует ЦБ и ФНС вместе отрабатывать все случаи выявления и пресечения подозрительных операций, целью которых может быть уход от налогов, изменив методические рекомендации Банка России. Это позволит уменьшить расходы кредитной организации на проверку, повысит достоверность данных, сократит временные и финансовые затраты бизнеса, отмечает он.

Разместить:

Комментарии

141
9 апреля 2018 г. в 13:36

для Титова 5 млн.руб - это не деньги, это мелочь.

Мы не согласны. Пусть будет 1 млн.руб

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

   

Новости по теме:

Оптимизация налогообложения. Уклонение от уплаты налогов. Схемы
Все новости по этой теме »

Банки и финансовые институты
Все новости по этой теме »

Cтатьи по теме:

Оптимизация налогообложения. Уклонение от уплаты налогов. Схемы
Все статьи по этой теме »

Банки и финансовые институты
Все статьи по этой теме »

Мнения

Ускова Алена
Ускова Алена

Synerdocs

Эстонская история, или Когда Россия перейдет на электронные паспорта

Минкомсвязь разрабатывает очередной законопроект о едином ID-документе гражданина РФ. И хотя инициативу еще не представили, ее уже поддержали 60% россиян. Но готовы ли чиновники, их инфраструктура и сами граждане к таким переменам? Подробности и мнения экспертов ИТ-отрасли – далее.

Муратова Алиса
Муратова Алиса

Synerdocs.ru

Куда дует ветер перемен?

Проект Постановления № 272 ворвался на рынок грузоперевозок

Судебные дела:

Оптимизация налогообложения. Уклонение от уплаты налогов. Схемы
  • 13.08.2025  

    Оспариваемым решением обществу доначислены НДС, пени, штраф. 

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку установлено, что обществом были искажены сведения о фактах его хозяйственной жизни и объекте налогообложения, что лишило общество права на получение преференций в виде права на вычеты по НДС по сделкам с контрагентами. 

  • 13.08.2025  

    Оспариваемым решением обществу доначислены налог на прибыль и НДС, пени, штраф. 

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку обществом были искусственно созданы условия для получения налоговой экономии путем формального заключения сделок с контрагентами, не ведущими реальной экономической деятельности и не исполняющими налоговые обязательства, основной целью которых являлось снижение налогов

  • 10.08.2025  

    Налоговый орган доначислил НДС, налоги на прибыль и имущество, взыскал пени и штраф ввиду создания схемы "дробления бизнеса" в виде перевода части единого бизнеса на взаимозависимые юридические лица, что позволило обществу вывести часть своей выручки из-под обложения налогами по общей системе и неправомерно применять УСН. 

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку доказано, что общество и контрагенты являлись взаимоза


Вся судебная практика по этой теме »

Банки и финансовые институты
  • 01.05.2013   Договоры страхования грузов (денежных средств), транспортируемых при инкассации, заключены в целях исполнения обязательств, возникающих при осуществлении основной деятельности банка. Как следует из содержания договоров, они заключены с целью минимизации возможных убытков, причиненных утратой имущества в процессе транспортировки. Следовательно, указанные расходы, как связанные с основной деятельностью банка, направленной на получение дохода, являются эконо
  • 19.01.2013   Суд кассационной инстанции поддержал позицию суда первой инстанции, обратив внимание на то, что помимо сведений о наличии расчетных документов текущих требований четвертой очереди банк обладал информацией о том, что к должнику имеются текущие требования первой и второй очередей. При таких обстоятельствах, производя контроль за соблюдением предусмотренной ст. 134 Закона о банкротстве очередности при расходовании денежных средств со счета должника, банк был
  • 13.01.2013   Президиум ВАС РФ обозначил правовую позицию, согласно которой банк обязан осуществлять выплату по банковской гарантии при любом нарушении обеспеченного гарантией обязательства. Исключение составляют случаи, когда из текста гарантии прямо следует, что банк ограничил свою ответственность и принял на себя обязательство отвечать только за определенные нарушения принципалом обеспеченного обязательства.

Вся судебная практика по этой теме »

Законодательство по теме:

Оптимизация налогообложения. Уклонение от уплаты налогов. Схемы
Все законодательство по этой теме »

Банки и финансовые институты
Все законодательство по этой теме »