|
|
|
|
Новости / Налогообложение / В Госдуму поступил закон по борьбе с легализацией полученных преступным путем доходов
В Госдуму поступил закон по борьбе с легализацией полученных преступным путем доходов
Правительство РФ внесло в Государственную думу проект закона о совершенствовании национальной системы противодействия легализации доходов, которые были получены преступным путем, пишет газета «Коммерсантъ».
«Законопроектом предлагается распространить нормы ФЗ «О противодействии отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на отношения, предусматривающие участие иностранных юридических образований, в том числе трастов, в целях выявления их бенефициарных владельцев»,— отмечается в сообщении правительства.
В сообщении правительства говорится, что также вводится понятие «иностранная структура без образования юридического лица», под которым предлагается понимать форму коллективных инвестиций и (или) доверительного управления собственностью, траст и другое аналогичное образование, учрежденное в соответствии с законодательством зарубежного государства, и не являющееся юрлицом по иностранному праву. Кроме того, документом расширяется понятие «клиент», к которому предлагается отнести зарубежную структуру без образования юрлица.
Предлагаемые проектом поправки повлекут обязанность таких компаний принимать соответствующие меры по идентификации бенефициарных владельцев зарубежных структур без образования юрлица.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.