|
|
|
|
Новости / Налогообложение / Центробанк раскрыл еще одну схему по вывозу капитала из России
Центробанк раскрыл еще одну схему по вывозу капитала из России
В начале октября Центробанк России разослал банкам перечень организаций, которые нарушают требования регулятора по открытию и ведению паспортов сделок по внешнеторговым контрактам. Он дополняет письмо 193-Т, в котором регулятор описал схему по вывозу капиталу. По ней фирмы-однодневки проводят авансовые платежи по контрактам, закрывают паспорта сделок под предлогом перехода в другой банк, но банк при этом не меняют. В результате товар не поставляется, а аванс остается за границей. Деятельность данных фирм может быть связана с незаконным выводом денег и отмыванием доходов, говорится в письме, банки же могут быть вовлечены в отмывание и рискуют потерять деловую репутацию, пишет газета «Ведомости».
В этом списке 1530 организаций, которые разделены на две группы. К первой отнесены фирмы, которым нерезиденты задолжали более 80% от суммы платежей по контрактам. Ко второй группе — когда задолженность варьируется в пределах 20-80%. Стоит отметить, что юрлиц, зарегистрированных в 2013 г., в перечне нет. Самая последняя регистрация датирована январем 2012 г., самая давняя — 2001 г.
Недавно банки получили второй список от Центробанка России, в котором еще примерно 140 компаний. В нем самая последняя регистрация датирована октябрем 2012 г. Для составления перечня ЦБ РФ получал сведения об однодневках из ФНС, в частности о фирмах, открытых по массовым адресам регистрации и на дисквалифицированных лиц. Однако отбор для своего списка Банк России проводил самостоятельно.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.