Логин или email Регистрация Пароль Я забыл пароль


Войти при помощи:

Новости / Налогообложение / ЦБ РФ перекроет отток капитала через фиктивный импорт из стран Таможенного союза

ЦБ РФ перекроет отток капитала через фиктивный импорт из стран Таможенного союза

Теперь мошенникам придется поискать другие схемы

16.08.2013

Центробанк России нашел способ перекрыть отток капитала из РФ через фиктивный импорт из стран Таможенного союза, сообщает газета «Коммерсантъ».

Вчера ЦБ РФ опубликовал изменения к своему нормативному акту, которые регламентируют то, как банки должны бороться с отмыванием. Центробанк хочет пресечь вывод капитала из России через схемы фиктивного импорта из стран Таможенного союза — Казахстана и Белоруссии, получившие в последнее время широкое распространение. Речь о сделках, при которых оплата «поставок» товаров из этих стран производится на счета в банках, которые расположены в других юрисдикциях. 

Если до сих пор Банк России ограничивался рекомендациями банкам внимательно контролировать расчеты по данным операциям, то теперь перешел к жестким требованиям.

Эксперты считают, что они делают вывод капитала по таким каналам настолько сложным, что мошенникам придется поискать другие схемы. 

Разместить:

Комментарии

008
19 августа 2013 г. в 11:28

Ваши мошенники,такие как степанова могут уже отдыхать до конца жизни. Все уже отмыли,возместили,получили. Не слишком ли поздно спохватились,небось опять кризис или дефолт грянет,поэтому и занялись. Как наши классики говорили"человеку даны волосы и ногти,чтобы у него было постоянное,легкое занятие". А чиновникам дана власть для чего? Для того,чтобы мутить воду,сотрясать воздух и воровать,воровать и воровать.

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

   

Новости по теме:

Экономика
Все новости по этой теме »

Банки и финансовые институты
Все новости по этой теме »

Cтатьи по теме:

Экономика
Все статьи по этой теме »

Банки и финансовые институты
Все статьи по этой теме »

Мнения

Ускова Алена
Ускова Алена

Synerdocs

Эстонская история, или Когда Россия перейдет на электронные паспорта

Минкомсвязь разрабатывает очередной законопроект о едином ID-документе гражданина РФ. И хотя инициативу еще не представили, ее уже поддержали 60% россиян. Но готовы ли чиновники, их инфраструктура и сами граждане к таким переменам? Подробности и мнения экспертов ИТ-отрасли – далее.

Муратова Алиса
Муратова Алиса

Synerdocs.ru

Куда дует ветер перемен?

Проект Постановления № 272 ворвался на рынок грузоперевозок

Судебные дела:

Экономика
  • 07.11.2022  

    Клиент указывает на то, что действия банка по блокировке работы в системе бизнес-онлайн являются необоснованными, нарушающими его права в сфере экономической деятельности и серьезно подрывающими его деловую репутацию.

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку договор банковского счета расторгнут по заявлению клиента, что свидетельствует об отсутствии нарушения права клиента, связанного со снят

  • 26.10.2022  

    Антимонопольный орган признал обоснованной жалобу общества на действия заказчика при проведении открытого конкурса на оказание услуг по модернизации системы электронного документооборота аппарата правительства субъекта РФ.

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку требование заказчика о представлении контрактов за период ранее пяти календарных лет с даты объявления конкурса не отвечает целям в

  • 02.10.2017  

    Выявив тот факт, что уполномоченный орган предоставил обществу без документального подтверждения расходов на приобретение оборудования для создания производства субсидию из федерального бюджета на возмещение указанных расходов, управление выдало уполномоченному органу предписание предпринять меры по устранению выявленных нарушений. Требование удовлетворено. Факт поставки обществу оборудования доказан документально.


Вся судебная практика по этой теме »

Банки и финансовые институты
  • 01.05.2013   Договоры страхования грузов (денежных средств), транспортируемых при инкассации, заключены в целях исполнения обязательств, возникающих при осуществлении основной деятельности банка. Как следует из содержания договоров, они заключены с целью минимизации возможных убытков, причиненных утратой имущества в процессе транспортировки. Следовательно, указанные расходы, как связанные с основной деятельностью банка, направленной на получение дохода, являются эконо
  • 19.01.2013   Суд кассационной инстанции поддержал позицию суда первой инстанции, обратив внимание на то, что помимо сведений о наличии расчетных документов текущих требований четвертой очереди банк обладал информацией о том, что к должнику имеются текущие требования первой и второй очередей. При таких обстоятельствах, производя контроль за соблюдением предусмотренной ст. 134 Закона о банкротстве очередности при расходовании денежных средств со счета должника, банк был
  • 13.01.2013   Президиум ВАС РФ обозначил правовую позицию, согласно которой банк обязан осуществлять выплату по банковской гарантии при любом нарушении обеспеченного гарантией обязательства. Исключение составляют случаи, когда из текста гарантии прямо следует, что банк ограничил свою ответственность и принял на себя обязательство отвечать только за определенные нарушения принципалом обеспеченного обязательства.

Вся судебная практика по этой теме »

Законодательство по теме:

Экономика
Все законодательство по этой теме »

Банки и финансовые институты
Все законодательство по этой теме »