|
|
|
|
Новости / Налогообложение / Кредитимпэкс Банк обыскали по делу о незаконном возмещении НДС на 8 млрд руб.
Кредитимпэкс Банк обыскали по делу о незаконном возмещении НДС на 8 млрд руб.
Установлена причастность работников банка к легализации похищенных денежных средств
06.03.2013Следователи Главного следственного управления совместно с ФСБ РФ провели вчера днем обыск в Кредитимпэкс Банке. Обыски проведены в ходе расследования уголовного дела о хищении в особо крупном размере из российского бюджета денежных средств путем незаконного возмещения НДС в размере 8 млрд руб. через ИФНС №28, сообщает РБК.
Уже установлена причастность работников Кредитимпэкс Банка к легализации похищенных денежных средств путем оказания содействия в их выводе за пределы России.
На причастность к хищению проверяются сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков. В том числе, обвинения предъявлены двум бывшим сотрудникам УВД по ЮЗАО Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову.
Ранее они подозревались в том, что исполняли запросы налоговых служб о проверке финансово-хозяйственной деятельности компаний, которые в последствии оказались однодневками. В их задачу входило установить, имеются ли у организаций склады, товар, работники, что доказывало бы для налоговиков наличие финансово-хозяйственной деятельности и служило бы основанием для возмещения НДС.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.