|
|
|
|
Новости / Налогообложение / Кубанский фермер обвиняется в совершении махинаций на 80 млн руб.
Кубанский фермер обвиняется в совершении махинаций на 80 млн руб.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд
20.08.2014В Абинском районе перед судом предстанет фермер по обвинению в покушении на мошенничество и незаконном получении кредита. Мужчина занял в банке 65 млн руб., которые не собирался отдавать, а также пытался незаконно вернуть 15 млн руб. якобы уплаченного НДС, пишет РБК.
Предприниматель из с. Успенское занимался торговлей сельскохозяйственной продукцией оптом. В 2011 г., чтобы получить кредит в ОАО «Россельхозбанк», он подал ложную информацию, которая улучшала хозяйственное положение его компании. На основании документов кредитная организация перечислила на его расчетный счет 65 млн. руб. Эти средства предприниматель кредитному учреждению так и не вернул.
Также в апреле 2011 г. обвиняемый зарегистрировал в налоговой г. Абинска коммерческую организацию, которую сам же и возглавил. Чтобы незаконно возместить НДС, бизнесмен заключил фиктивные сделки с подконтрольными предприятиями по приобретению и монтажу мельничного оборудования. Затем предоставил в налоговую документы для возмещения НДС в размере свыше 15 млн руб. Но реализовать задуманное не успел. Налоговая служба обнаружила нарушения и отказала в возмещении налога, а дело передала в полицию.
В данный момент следствием собраны все доказательства, а уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.