|
|
|
|
Новости / Налогообложение / Налоговикам раскроют банковскую тайну
Налоговикам раскроют банковскую тайну
Росфинмониторинг передал в правительство законопроект, усложняющий ряд операций бизнеса, которые связаны с уходом от налогов и валютного контроля, и существенно усилит возможность давления силовых структур на предпринимателей, пишет газета «Коммерсантъ».
Среди возможных нововведений — отмена банковской тайны по решению суда, а для налоговой службы — без суда, право налоговиков и банков определять «экономический смысл» операций физлиц и юрлиц, широкие возможности отказа банков от ведения счетов, жесткая уголовная ответственность за незаконный экспорт капитала.
Кроме того, авторы документа предлагают смягчить уголовную ответственность за легализацию, но расширить ее применение — уменьшить в 10 раз до 600 тыс. руб. сумму, отмывание которой считается преступлением. Также меняется ответственность и за невозврат валютной выручки: она может наступить, если сумма составляет более 6 млн руб. — впятеро меньше чем сейчас, передает газета «Ведомости».
Росфинмониторинг хочет поправить закон о противодействии легализации, расширив список контролируемых операций и организаций. Чиновники хотят включить в него операции по страхованию и перестрахованию объемом в 3 млн руб., займы микрофинансовых организаций, кредиты, если ставка в два раза меньше ставки рефинансирования ЦБ РФ. Именно в данный закон Росфинмониторинг хочет ввести понятие бенефициарного владельца — физлица, которое прямо или косвенно, самостоятельно или с аффилированными лицами может определять действия клиента.
Стоит отметить, что вряд ли такое резкое ужесточение «антиотмывочного» законодательства обойдется без резких протестов предпринимателей.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.