|
|
|
|
Новости / Налогообложение / Банки заставят выявлять бенефициаров трастов
Банки заставят выявлять бенефициаров трастов
Вносятся поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов
22.10.2015Принимая деньги, кредитным организациям придется проверять бенефициаров не только юридических лиц, но и зарубежных структур без образования юрлица, т.е. трастов. Соответствующие изменения в закон о противодействии легализации преступных доходов одобрил комитет Госдумы по финансовому рынку, пишет газета «Ведомости».
Документ обязывает банкиров использовать все доступные инструменты, чтобы идентифицировать бенефициаров трастов, а также запросить состав их имущества, имена и адреса учредителей и доверительного собственника.
«Деятельность таких организаций станет более понятной, прозрачной, поправки позволят выявлять их владельцев, тех, кто получает выгоду от работы таких структур», – говорил ранее глава правительства Дмитрий Медведев. Стоит отметить, что раскрытие таких структур является частью кампании по борьбе с офшорными схемами.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.