Банки заставят выявлять бенефициаров трастов

Вносятся поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов

22.10.2015

Принимая деньги, кредитным организациям придется проверять бенефициаров не только юридических лиц, но и зарубежных структур без образования юрлица, т.е. трастов. Соответствующие изменения в закон о противодействии легализации преступных доходов одобрил комитет Госдумы по финансовому рынку, пишет газета «Ведомости».

Документ обязывает банкиров использовать все доступные инструменты, чтобы идентифицировать бенефициаров трастов, а также запросить состав их имущества, имена и адреса учредителей и доверительного собственника.

«Деятельность таких организаций станет более понятной, прозрачной, поправки позволят выявлять их владельцев, тех, кто получает выгоду от работы таких структур», – говорил ранее глава правительства Дмитрий Медведев. Стоит отметить, что раскрытие таких структур является частью кампании по борьбе с офшорными схемами.

Комментарии

Ха-ха-ха

22 октября 2015 г. в 17:59

Так вот прямо и ринулись банки выяснять всё это!

Будут, как и раньше, им совать документы номиналов, не светя конечных бенефициаров.

Сплошная профанация и клоунада все эти "меры по деофшоризации".

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий