Логин или email Регистрация Пароль Я забыл пароль


Войти при помощи:

Новости / Налогообложение / Американский регулятор подозревает российское подразделение Deutsche Bank в отмывании денег

Американский регулятор подозревает российское подразделение Deutsche Bank в отмывании денег

США собирается проследить путь транзакций «на миллиарды долларов»

14.07.2015

Американский регулятор начал проверку Deutsche Bank AG в связи с информацией об отмывании денег в РФ, пишет РБК.

Ведомство запросило у банка электронную переписку, документы, списки клиентов и прочие материалы по делу. Так регулятор собирается проследить путь транзакций «на миллиарды долларов», которые якобы могли быть использованы для вывода из РФ доходов сомнительного происхождения.

В том числе, запрос на предоставление информации касается якобы произошедшей в декабре 2014 г. попытке подкупа сотрудника московского офиса Deutsche Bank.

Сотруднику кредитной организации предложили взятку за возобновление сотрудничества с контрагентом, который был лишен возможности работать с банком на время внутреннего расследования Deutsche Bank в связи с возможным отмыванием средств. При этом, по данным издания, предложение о взятке он не принял.

При этом, американский регулятор проверяет, могли ли работники московского офиса банка проводить операции, помогавшие российским клиентам обходить экономические санкции. В ходе расследования ведомство запросило у банка полный перечень участвующих в заинтересовавших его сделках сотрудников и сведения о контрагентах.

Разместить:

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

   

Эстонская история, или Когда Россия перейдет на электронные паспорта

Минкомсвязь разрабатывает очередной законопроект о едином ID-документе гражданина РФ. И хотя инициативу еще не представили, ее уже поддержали 60% россиян. Но готовы ли чиновники, их инфраструктура и сами граждане к таким переменам? Подробности и мнения экспертов ИТ-отрасли – далее.

Куда дует ветер перемен?

Проект Постановления № 272 ворвался на рынок грузоперевозок

Оптимизация налогообложения. Уклонение от уплаты налогов. Схемы
  • 18.06.2025  

    Оспариваемые решение и требование приняты налоговым органом по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки в связи с неуплатой обществом в добровольном порядке недоимки по НДС и пеней. 

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку сроки на принятие мер по принудительному взысканию с общества задолженности, образовавшейся на основании вступившего в силу решения налогового органа, не

  • 18.06.2025  

    Налоговым органом принято решение о доначислении НДС и налога на прибыль в связи с выводом о получении ООО необоснованной налоговой выгоды по операциям с контрагентами. 

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку основной целью привлечения ООО сомнительного контрагента являлись умышленное уменьшение налоговых обязательств и получение необоснованной налоговой выгоды, формирование необоснован

  • 15.06.2025  

    Налоговым органом сделан вывод о необоснованном предъявлении обществом к вычету НДС и неправомерном включении в состав расходов, учитываемых при исчислении налога на прибыль, затрат по взаимоотношениям с заявленными контрагентами. 

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку в представленных первичных учетных документах содержатся недостоверные сведения; обществом создан фиктивный документоо


Вся судебная практика по этой теме »

События в экономике
  • 11.11.2019  

    Общество указывало на излишне уплаченные администрации арендные платежи.

    Итог: требование удовлетворено, поскольку между сторонами отсутствовали договорные отношения, основанные на действительной сделке в отношении участка. Размер неосновательного обогащения определен исходя из разницы нормативно установленного размера платы за использование муниципального участка и фактически внесенной обществом платы.

  • 06.08.2015  

    Суды обоснованно исходили из того, что здание рынка, в котором находится арендуемое обществом помещение, по совокупности признаков соответствует понятию розничного рынка, установленному п. 2 ст. 3 Федерального закона № 271-ФЗ, что препятствовало выдаче лицензии на реализацию алкогольной продукции, в связи с чем вывод судов о законности оспариваемого отказа министерства в выдаче лицензии является правильным. Довод жалобы об отсутствии разрешения на орган

  • 10.06.2015   Постановление КС РФ от 04.06.2015 № 13-П

Вся судебная практика по этой теме »