|
|
|
|
Новости / Налогообложение / Мошенники незаконно возместили 74,8 млн руб. НДС
Мошенники незаконно возместили 74,8 млн руб. НДС
Заместитель Генпрокурора России Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гендиректора ООО «Стелс Сервис» Александра Кручинина, а также Евгения Игнатьева и Ильи Будянского. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они обвиняются по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество) и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество), пишет пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
Следствие считает, что в Москве указанные лица в составе организованной группы совершили хищение денежных средств из российского бюджета путем обмана ФНС.
Для этого они подготовили фиктивные документы и передали их инспектору для приобщения к материалам камеральной проверки в отношении ООО «Стелс Сервис» за третий квартал 2009 г. По окончании проверки было вынесено решение о возмещении ООО «Стелс Сервис» НДС в размере 74,8 млн руб. Затем в одну из ИФНС РФ было предоставлено заявление с требованием о возврате суммы НДС за этот период.
В марте 2010 г. из казны на расчетный счет компании была незаконно перечислена указанная сумма.
Также участники организованной группы аналогичным способом пытались получить свыше 291 млн руб., но в связи с установлением подложности документов в возврате заявленных сумм было отказано.
Ранее Басманным районным судом Москвы налоговик и директор одной из коммерческих организаций были осуждены к различным срокам лишения свободы.
Сейчас материалы уголовного дела направлены в Басманный районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.