Новости / Налогообложение / Предпринимателя и налоговика будут судить за незаконное возмещение 42 млн руб. НДС
Предпринимателя и налоговика будут судить за незаконное возмещение 42 млн руб. НДС
Обвиняемые вину не признают
28.01.2014Главное следственное управление МВД по Республике Татарстан завершилось расследование о мошенничестве на 42 млн руб. Перед судом предстанут руководитель нескольких компаний и 58-летний бывший руководитель межрайонной налоговой инспекции №1 города Нурлат. Материалы уголовного дела составили 186 томов, сообщает РБК.
По версии следствия, в 2009 по 2011 гг. бизнесмен занимался экспортом сухофруктов из стран ближнего зарубежья: Узбекистана и Таджикистана. Провозя товар через таможню, где был обязан платить 18% НДС, он говорил, что купил продукты по крайне низкой цене – 10 руб. за килограмм у частного лица. Однако, во избежание умышленного занижения стоимости, в таких случаях НДС берут с фиксированной суммы – 60 руб.
Он подавал документы на возмещение, якобы завышенного при уплате налога, сфальсифицированные бухгалтерские документы и налоговые декларации. В связи с тем, что глава межрайонной налоговой инспекции был с ним в сговоре, документы не подвергались проверке. Таким образом, соучастники получили в общей сложности 42 млн руб.
Обвиняемые вину не признают, но их сговор подтверждается частотой, как телефонного, так и личного общения, установленного в ходе следствия. А также показаниями сотрудников МИ ФНС РФ по РТ, которые сообщили, что каждый раз после визита предпринимателя их руководитель давал им указания как можно быстрее возместить налоги по этим организациям без проведения проверок.
Темы: Порядок возмещения НДС  Возврат (зачет) налогов  
- 29.06.2023 Путин поторопил кабмин с возвратом НДС туроператорам
- 23.08.2022 Как получить ускоренное возмещение НДС в заявительном порядке?
- 21.07.2022 В Крыму коммунальная компания незаконно возместила 400 млн рублей НДС
- 05.04.2023 В Татарстане в 2023 году жителям вернули 1,8 млрд рублей по налоговым вычетам
- 17.02.2023 ФНС и Казначейство предупредили регионы о необходимости вернуть переплату по налогам
- 27.12.2022 Экспортеры возвращают из бюджета переплату по налогу на прибыль
- 10.08.2022 Ремонт имущества и восстановительные работы. Нужно ли восстановить НДС?
- 23.03.2022 ФНС ускорила предоставление налоговых вычетов для россиян
- 26.12.2019 Вновь созданная компания с «нулевой» деятельностью – порядок возмещения НДС
- 02.02.2024 Лечение зубов в 2024 году: нововведения в налоговом вычете
- 10.11.2020 Возврат налога за пределами трехлетнего срока: как компания смогла доказать свое право
- 06.08.2019 Что может измениться в Налоговом кодексе осенью?
- 14.04.2024
Поставщик поставил
покупателю товар, последний оплатил его по выставленному счету-фактуре. Так как поставщик не выполнил обязательство по надлежащему ведению бухгалтерского учета (не указал сведения о счете-фактуре в декларации по НДС), покупатель доплатил НДС и заявил, что сумму этого НДС должен возместить ему поставщик.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку установлено, что покупатель до
- 14.04.2024
Налоговый орган
доначислил налогоплательщику НДС, пени и штраф, выявив, что он неправомерно предъявил к вычету НДС по счетам-фактурам, выставленным контрагентами.Итог: требование удовлетворено частично, поскольку факт необоснованного уменьшения налогоплательщиком подлежащего уплате НДС не доказан, так как установлено, что контрагенты вели реальную хозяйственную деятельность, платили налоги и страховые вз
- 14.04.2024
Выявив, что
налогоплательщик нарушил условия для применения вычета по НДС, налоговый орган решениями отказал ему в возмещении НДС, отказал в применении налоговых вычетов и в уменьшении заявленных к возмещению из бюджета в завышенных размерах НДС.Итог: требование удовлетворено частично, поскольку установлено, что сделки налогоплательщика носили реальный характер и что источник в бюджете для возмещения НДС
- 26.11.2023
В связи
с обнаружением переплаты по НДС, НДФЛ и налогу на прибыль конкурсный управляющий общества обратился с заявлением о возврате спорной суммы на расчетный счет налогоплательщика. Налоговый орган отказал в возврате денежных средств в связи с истечением трехлетнего срока с момента уплаты налога.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку смена руководителя на конкурсного управляющего, а также
- 08.11.2023
Налоговый орган
указал на отсутствие уплаты земельного налога в надлежащем размере.Итог: в удовлетворении требования отказано, так как налоговым органом доказано неверное исчисление налогоплательщиком земельного налога, подтверждено увеличение кадастровой стоимости участка, обусловленное изменением вида его разрешенного использования, учтены неисполнение требования об уплате земельного налога и пеней, на
- 08.11.2023
Налогоплательщик полагал,
что при расчете налога на имущество налоговым органом применена неверная стоимость объекта недвижимости.Итог: в удовлетворении требования отказано, так как кадастровая стоимость спорного объекта определена по результатам кадастровой оценки, утвержденным нормативным актом, дальнейшее увеличение данной стоимости обусловлено уточнением площади объекта.
- 01.12.2023 Письмо Минфина России от 23.10.2023 г. № 03-07-11/100562
- 13.11.2023 Письмо Минфина России от 20.10.2023 г. № 03-07-11/100008
- 27.12.2022 Письмо ФНС России от 31.10.2022 г. № СД-4-3/14664
- 01.02.2023 Письмо Минфина России от 29.12.2022 г. № 03-02-07/129546
- 12.01.2023 Письмо ФНС России от 28.12.2022 г. № СД-3-8/15024@
- 16.11.2022 Письмо Минфина России от 10.10.2022 г. № 03-03-06/1/97497
Комментарии
Офигеть ! "..их сговор подтверждается частотой, как телефонного, так и личного общения.." Все виновны ! 37-й год!
Ага ! и наговорили по телефону на 186 томов материалов уголовного дела ! Вот - болтуны !
Нельзя налоговикам отдавать право возбуждения уголовных дел за налоговые преступления! Их просто таких дел не будет, потому что ни одно налоговое преступление не обходится без участия налоговиков. Прав был Путин. Всё надо отдавать в правохранительные органы. А Мишустину надо менять кадры, как это делал Пётр 1. Иначе воровство из государственной казны не прекратится