|
|
|
|
Новости / Налогообложение / Завершено следствие по первому делу о хищении 3 млрд руб. налогов
Завершено следствие по первому делу о хищении 3 млрд руб. налогов
Следственный комитет России завершил первое из дел в рамках громкого расследования о незаконном возврате НДС на 3 млрд руб. через ИФНС №28 Москвы. Фигурантам дела, бывшим сотрудникам УВД Юго-Западного округа Москвы майору Сергею Оганову и капитану Дмитрию Христофорову, предъявлены обвинения в окончательной редакции, пишет газета «Коммерсантъ».
Следствие считает, что обвиняемые входили в группу мошенников, целью которых было крупномасштабное хищение денег из бюджета путем незаконного возврата НДС. В период с 2009 по январь 2011 гг. они подготовили отчеты об обоснованности требований по возврату НДС, которые поступили в налоговую инспекцию №28 от компаний «Русский парк», «Люция», «Экспресс Финанс», «Бизнес Консалт», «Атлантида» и «Крона».
Первый эпизод преступной деятельности оперативников следствие относит к декабрю 2009 г., когда еще один фигурант расследования — замглавы отдела камеральных проверок ИФНС №28 Людмила Гусакова приняла «подложные документы от имени ООО «Бизнес Консалт». Проверку их достоверности оперативники выполняли, по мнению следствия, не выходя из своих служебных кабинетов, где, «явно осознавая противоправность своих действий», сыщики сфальсифицировали отчет, приложив заодно к нему фиктивные объяснения сотрудников компании о погрузке-разгрузке товаров, подделав их подписи, протокол осмотра складов в городе Железнодорожный, а также акт инвентаризации, согласно которому, на этих складах хранились «различные товарно-материальные ценности» на сумму 2,7 млрд руб.
Кроме того, аналогичные фиктивные документы были параллельно составлены и еще одним фигурантом расследования — сотрудником ИФНС №18 Сергеем Сухановым. На основании этих фальшивок «должностными лицами ИФНС N28 было вынесено необоснованное решение» о возмещении компании НДС, и 28 декабря на его счета перекочевало свыше 509 млн руб. По аналогичной схеме затем проводились проверки и остальных компаний, фигурирующих в деле, через которые, как подсчитало следствие, было похищено 3,014 млрд руб.
О подозрительных выплатах стало известно после внутренних проверок, устроенных налоговиками. Глава инспекции №28 Ольга Степанова уволилась с места работы, а потом уехала за рубеж.
Стоит отметить, что Оганов в ходе расследования попытался заключить досудебное соглашение со следствием, однако этого ему не удалось — следователи потребовали от него помимо признания собственной вины и показаний на налоговых инспекторов. Он же говорит, что не знает о роли налоговиков в совершенных преступлениях. Свою вину он признает частично, подчеркивая, что в отношении него речь может идти только о халатности.
В результате действия обоих фигурантов были квалифицированы по пункту «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса России (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий). Дмитрий Христофоров свою вину не признает, настаивая, что ничего противоправного не совершал. При этом адвокаты бывших оперативников отмечают, что их подзащитным была уготована роль «стрелочников», и сетуют на «нежелание» следствия искать организаторов громкой аферы. «Несмотря на огромные суммы похищенных бюджетных средств, следствие явно не захотело искать следы этих денег, ограничившись расследованием лишь против исполнителей»,— сказал по этому поводу адвокат Жеребенков.
На этой неделе обвиняемые и их защитники начнут знакомиться с материалами дела, которые составляют несколько десятков томов.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.