Новости / Налогообложение / Компании, причастные к незаконным финансовым операциям, попадут в черный список
Компании, причастные к незаконным финансовым операциям, попадут в черный список
В правительстве озабочены массовой регистрацией фирм на «номинальных директоров»
11.12.2012Федеральная налоговая служба, Министерство внутренних дел и Центробанк планируют заняться созданием общего черного списка, куда войдут фирмы, причастные, по мнению ведомств, к незаконным финансовым операциям. Храниться данный список будет на сайте ЦБ РФ и доступ к нему будет открыт для коммерческих банков, пишет газета «Известия».
Это решение было принято на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в конце ноября под председательством помощника президента Евгения Школова.
Судя по списку организаций, которые попадут в новую базу, в правительстве озабочены массовой регистрацией предприятий на так называемых «номинальных директоров». С некоторой периодичностью УФНС в разных регионах публикуют на своих сайтах текст с предупреждением. В нем описывается модель незамысловатого бизнеса регистраторов: за небольшие деньги россиянам предлагается представить свои паспортные сведения и временно стать «номинальным директором» компании. Юридические фирмы уверяют клиентов, что в последующем юрлицо будет переоформлено на имя «настоящего» директора и никаких неприятных последствий не будет.
Налоговики сообщают, что после получения приглашения в налоговую инспекцию граждане начинают писать о непричастности к созданию и деятельности созданных на их имя фирм. Но поскольку организации зарегистрированы без нарушений, освободить граждан от ответственности инспекторы не могут.
- 21.05.2024 В ФНС напомнили, какие уведомления нужно сдать до конца мая
- 17.05.2024 Как ФНС узнает, кто продал недвижимость и скрыл доходы
- 17.05.2024 Как зачесть переплату на ЕНС в счет уплаты налога за другого человека
- 02.08.2023 Сверяться с ФНС придется по новой форме
- 31.07.2023 ФНС разъяснила работу механизма автоматического списания налогов с виртуального кошелька
- 27.07.2023 Оштрафуют ли за несдачу исправленного уведомления о сумме налога
- 07.05.2024 Налоговый вычет на детей в 2024 году: как получить и рассчитать
- 16.04.2024 ИП умер: кому платить его долги с налогами и что делать с сотрудниками
- 13.03.2024 Что такое прогрессивная шкала налогообложения: как работает и в каких странах применяется
- 04.07.2023 ФНС сообщила, как заполнить заявление о зачете единого налогового платежа
- 22.06.2023 Можно ли получить справку о сальдо ЕНС на конкретное число: позиция налоговой
- 19.06.2023 В платежке на перевод ЕНП указаны старые реквизиты: налоговики сообщили, что делать налогоплательщику
- 09.01.2023
Налоговый орган
указывал на неисполнение предпринимателем в установленный срок требования о погашении в добровольном порядке задолженности по налогу на имущество, взимаемому по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов.Итог: требование удовлетворено, поскольку установлено, что предприниматель имеет в собственности недвижимое имущество, обязанность по упла
- 12.12.2022
Участник ссылался
на уклонение общества от предоставления документации.Итог: требование удовлетворено частично, поскольку часть запрошенных документов уничтожена во время пожара, отчетность по ЕНВД за предыдущие налоговые периоды предоставляется в порядке, установленном действующим налоговым законодательством. Остальная часть документов предоставлена участнику.
- 24.10.2022
Определением приняты
обеспечительные меры по делу о признании незаконным решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения - в виде приостановления исполнения оспариваемого решения.Итог: определение оставлено без изменения.
- 14.11.2022
Определением приняты
обеспечительные меры по делу о признании незаконным решения налогового органа о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения - в виде приостановления исполнения оспариваемого решения, а также решения о приостановлении операций по всем расчетным счетам налогоплательщика.Итог: определение отменено в части приостановления исполнения решения о приостановлении опе
- 21.02.2018
Законодательство о
налогах и сборах не содержит запрета подачи повторной жалобы в вышестоящий налоговый орган на решение нижестоящего налогового органа, если для этого имеются обстоятельства, которые ранее не были предметом исследования и оценки вышестоящего налогового органа. - 07.12.2016
Когда налогоплательщик
обнаруживает ошибки в прошлых налоговых периодах, которые не привели к занижению суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, обязанность подавать уточненные налоговые декларации за предыдущие периоды отсутствует; корректировка налоговой базы текущего периода исключает подачу уточненных налоговых деклараций за период совершения ошибки, поскольку необходимая информация о налоговых обязательствах будет зафи
- 02.06.2023 Письмо Минфина России от 28.04.2023 г. № 03-02-07/39497
- 20.01.2023 Письмо Минфина России от 07.12.2022 г. № 03-02-07/119743
- 09.12.2022 Письмо Минфина России от 11.11.2022 г. № 03-04-06/110041
- 15.11.2022 Приказ ФНС России от 27.06.2022 N ЕД-7-14/517@
- 26.08.2019 Приказ Минэкономразвития России от 26.06.2019 № 382
- 07.05.2019 Письмо ФНС России от 29 марта 2019 г. N СА-4-7/5804
Комментарии
Если бы они были озабочены давно бы все ликвидировали,значит им выгодно и очень Вспомните книгу Кунина"Интердевочка". Там тоже говорится,что если бы захотели ликвидировали в 24 часа,но сами пользуются.
Так и здесь КОМУ ВЫГОДНО? Вам господа нечестные чиновники и выгодно.