|
|
|
|
Новости / Налогообложение / Компании, причастные к незаконным финансовым операциям, попадут в черный список
Компании, причастные к незаконным финансовым операциям, попадут в черный список
В правительстве озабочены массовой регистрацией фирм на «номинальных директоров»
11.12.2012Федеральная налоговая служба, Министерство внутренних дел и Центробанк планируют заняться созданием общего черного списка, куда войдут фирмы, причастные, по мнению ведомств, к незаконным финансовым операциям. Храниться данный список будет на сайте ЦБ РФ и доступ к нему будет открыт для коммерческих банков, пишет газета «Известия».
Это решение было принято на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в конце ноября под председательством помощника президента Евгения Школова.
Судя по списку организаций, которые попадут в новую базу, в правительстве озабочены массовой регистрацией предприятий на так называемых «номинальных директоров». С некоторой периодичностью УФНС в разных регионах публикуют на своих сайтах текст с предупреждением. В нем описывается модель незамысловатого бизнеса регистраторов: за небольшие деньги россиянам предлагается представить свои паспортные сведения и временно стать «номинальным директором» компании. Юридические фирмы уверяют клиентов, что в последующем юрлицо будет переоформлено на имя «настоящего» директора и никаких неприятных последствий не будет.
Налоговики сообщают, что после получения приглашения в налоговую инспекцию граждане начинают писать о непричастности к созданию и деятельности созданных на их имя фирм. Но поскольку организации зарегистрированы без нарушений, освободить граждан от ответственности инспекторы не могут.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.