Логин или email Регистрация Пароль Я забыл пароль


Войти при помощи:

Аналитика / Налогообложение / Кризис приведет к росту мошенничества

Кризис приведет к росту мошенничества

Интервью замначальника ГУВД по экономической безопасности

26.01.2010
РБК daily

В период экономического кризиса правоохранительные органы фиксируют рост не только обычных криминальных преступлений: краж, разбоев и грабежей, растет также и экономическая преступность: мошенничество, контрабанда, подделка валюты и другие махинации. Корреспондент РБК daily ИВАН ПЕТРОВ встретился с заместителем начальника ГУВД по г. Москве по экономической безопасности ВИКТОРОМ ВАСИЛЬЕВЫМ, от которого узнал, что попытку похитить «пенсионные» миллиарды удалось пресечь с помощью службы «02» и что продолжается поиск преступников, причастных к налоговым аферам, связанным с незаконным возмещением НДС.

Пирамиды никуда не делись

— Насколько существенные коррективы внес кризис в статистику экономических преступлений?

— В связи с кризисом в 2009 году чувствовалось определенное напряжение, в том числе в обращениях граждан. Только в службу по борьбе с экономиче­скими преступлениями поступило свыше 40 тыс. жалоб и заявлений граждан (в 2008 году — 33 тыс.).

В кредитно-финансовой сфере в 2009 году количество выявленных в Москве преступлений возросло на 6% (до 20 637), в том числе по тяжким составам на 20%; число выявленных и раскрытых фактов мошенничества увеличилось на 29 и 38%; контрабанды — на 3 и 7% соответственно. Зафиксирован всплеск фальшивомонетничества. Из кредитных учреждений столицы в 2009 году изъято 66 877 фальшивых денежных знаков, в основном 1000-рублевые (63 399 шт.) и 100-долларовые купюры (1985 шт.). За истекший период выявлено 33 фальшивомонетчика-одиночки.

В кризис вновь стали появляться финансовые пирамиды. В марте прошлого года нами совместно с ФСБ пресечена преступная деятельность мошенников из НП «Эста», завладевших десятками миллионов рублей граждан. Жертвами мошенников стали более тысячи человек. Они заключали договоры на приобретение квартир якобы в рамках программы правительства Москвы.

Милиция спасла миллиарды Пенсионного фонда

— Какие преступления, раскрытые или расследуемые вашими подчиненными в настоящий момент, вы бы отнесли к самым резонансным?

— Управлением по налоговым преступлениям ГУВД по г. Москве пресечена преступная деятельность сотрудниц Мещанского отделения Сбербанка, которые, используя поддельные документы и внося изменения в реквизиты, похитили со счетов пенсионеров около 16 млн руб. В отношении них 21 декабря 2009 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В ходе расследования установлены двое сотрудников ПФР, причастных к совершению преступления. Все подозреваемые помещены под стражу.

Попытались украсть несколько миллиардов рублей в ноябре и из самого Пенсионного фонда. Наши сотрудники оперативно среагировали на сигнал, поступивший на пульт «02», сразу же заблокировали счета и не допустили, чтобы деньги ушли за границу. На рассмотрении в суде уголовное дело в отношении граждан Пищикова, Федотовой-Самаркиной и Копейкина. Они в период 2005—2007 годов учредили ипотечный кооператив «Общее дело», с помощью которого незаконно завладели 182 млн руб. более 1500 вкладчиков.

Буквально на днях (20 января 2010 года) приговором Перовского райсуда Москвы за контрабандные поставки на территорию РФ полимерного сырья и легализацию денежных средств осуждены на 18, 15 и 9 лет колонии строгого режима члены организованной преступной группы. Государству был причинен ущерб на сумму свыше 10 млн долл.

В сентябре 2009 года по материалам УНП ГУВД по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении руководства ООО «ТПК «Металлинвестсервис», осуществляющего финансово-хозяйственную деятельность по оптовой реализации цветного металлолома, по факту уклонения от уплаты налогов путем занижения налогооблагаемой базы в размере более 1,1 млрд руб.

В августе прошлого года возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ в отношении генерального директора ЗАО «Производственное объединение «Братство», осуществлявшего финансово-хозяйственную деятельность в сфере строительства, по факту уклонения от уплаты налогов в размере 88 млн руб. В настоящее время мы осуществляем оперативное сопровождение этих уголовных дел.

В апреле 2009 года приговорен к пяти годам лишения свободы за мошенничество гражданин Маркелов. Он, будучи учредителем ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Рилэнд», вступил в преступный сговор с гражданами Гасановым, Курочкиным и рядом неустановленных лиц и предъявил к возмещению из бюджета якобы ранее переплаченные суммы налога на прибыль в размере 5,4 млрд руб.

В налоговой афере могут быть замешаны чиновники

— А что это за таинственные неустановленные лица?

— Мы прекрасно понимаем, что возмещение НДС не может быть осуществлено одним человеком. Как правило, действует группа лиц, в том числе и должностные лица. Поэтому оперативная работа по установлению этих лиц продолжается. И при их обнаружении тут же будет по­ставлен вопрос о возбуждении уголовных дел уже против них.

— Вы отслеживаете судебную пер­спективу расследованных дел?

— Да, конечно. Работа оперативника не заканчивается после передачи дела в следственные органы. До самого приговора работа ведется.

— А бывает ли, что вы уверены в виновности преступника, а суд принимает иное решение?

— Такие случаи очень редки. За весь прошлый год по нашему блоку было только два оправдательных приговора.

— Рост какого рода преступлений вы прогнозируете в 2010 году?

— В условиях кризиса нами ожидается рост мошенничеств, связанных с незаконным получением кредитов, в том числе при содействии работников банков, а также незаконного обналичивания денежных средств с использованием фирм-«однодневок», офшорных компаний, общественных и иных организаций, конвертирования похищенного в иностранную валюту и вывода капиталов за границу, присвоения ценных бумаг, изготовления поддельных денег, незаконной добычи и оборота драгоценных металлов и камней, контрабанды, производства контрафактной продукции.

Рейтинговые игры и покерные клубы

— Как продвигается борьба москов­ской милиции с игорными заведе­ниями, маскирующимися под лотерейные клубы?

— С 1 июля 2009 года в тесном взаимодействии с прокуратурой нами осуществлены проверки 481 информации о незаконной деятельности игорных заведений, по результатам которых возбуждено 31 уголовное дело по ст. 171 УК РФ по фактам незаконной предпринимательской деятельности 22 лотерейных клубов, трех интернет-кафе, двух подпольных покерных клубов и четырех букмекерских контор. Возбуждено 64 административных расследования, изъято 1683 единицы оборудования. Прекращена деятельность 62 заведений, из них трех подпольных покерных клубов.

В последнее время появился и новый вид развлекательных услуг, так называемые рейтинговые игры. Клиент, приобретая в клубе за 600 руб. пластиковую карточку, осуществляет игру на авто­матах. В случае проигрыша у клиента есть возможность приобрести через терминал рейтинговые очки у других игроков либо на следующий день у клуба. По результатам игр клиент выигрыша не получает, а на его именную карточку зачисляются рейтинговые очки. В марте 2010 года клубом будет определен игрок, у которого накоплено наибольшее количество очков, и он получит приз — автомобиль.

Эта фирма использует старое игорное оборудование, а также терминал, с помощью которого осуществляется движение рейтинговых очков. В настоящее время нами проводится проверка законности деятельности одной из организаций, оказывающих подобные услуги населению.

— Планируются ли структурные или кадровые изменения в столичных УБЭП в связи с назначением нового руководителя столичной милиции Владимира Колокольцева?

— Пока резких перемен нет. Назначения идут, но все они вызваны объективной необходимостью. Ряд руководителей среднего звена за конкретные упущения в работе понижены в должности или переведены на другие участки работы. В отдельных подразделениях назначены руководители на вакантные должности.

— Стоит ли перед столичными УБЭП и УНП кадровая проблема и насколько остро?

— На одну вакантную должность у нас по несколько кандидатов. Некомплект порядка 3% всего. Выпускники Академии экономической безопасности, Московского университета МВД России, других юридических вузов охотно идут к нам.

Разместить:

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

   

Налоговые органы, милиция и т.п. Права и обязанности
  • 07.12.2016  

    Когда налогоплательщик обнаруживает ошибки в прошлых налоговых периодах, которые не привели к занижению суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, обязанность подавать уточненные налоговые декларации за предыдущие периоды отсутствует; корректировка налоговой базы текущего периода исключает подачу уточненных налоговых деклараций за период совершения ошибки, поскольку необходимая информация о налоговых обязательствах будет зафи

  • 05.05.2016   Налоговый орган должен представить бесспорные доказательства, подтверждающие, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным в дальнейшем исполнение решения инспекции о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности.
  • 26.10.2014  

    Установив, что истребованная обществом бухгалтерская отчетность должника в указанный перечень не входит, суды пришли к выводу об отсутствии у налогового органа нормативно предусмотренной обязанности по представлению взыскателю запрашиваемой информации и налоговой отчетности, составляющих согласно ст. 102 Налогового кодекса Российской Федерации налоговую тайну.


Вся судебная практика по этой теме »

Коррупция. Взятки
  • 07.04.2011   Неправильное обращение в арбитражный суд не является уважительной причиной для суда общей юрисдикции. К делам об оспаривании решений налоговых органов применяется 3-х месячный срок подачи заявлений в суд.

Вся судебная практика по этой теме »