В России стали больше отмывать

Банк России подозревает, что рост клиентских платежей по оплате товаров и услуг своим зарубежным контрагентам связан с выводом денежных средств из России по фиктивным контрактам. Проверять, как банки выявляют подозрительные сделки, будут все терруправления ЦБ, а отчет о проделанной работе они будут отсылать лично главе Банка России Сергею Игнатьеву.

Вчера в «Вестнике Банка России» было опубликовано письмо №129-Т «Об усилении контроля за отдельными операциями юридических лиц». Внимание регулятора привлек рост объемов денежных средств, которые компании стали переводить на счета контрагентов, открытых в зарубежных банках, по договорам финансирования под уступку денежного требования и договорам купли-продажи товаров.

Банк России предполагает, что этот рост может свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей, выводе денежных средств из страны, оплате «серого» импорта, отмывании доходов, полученных преступным путем. Следить за этими операциями ЦБ рекомендует своим территориальным органам, а в случае их выявления уточнять экономическое содержание данных операций, обстоятельства их совершения и оценки рисков для банков и банковской системы. Кроме этого регулятор рекомендует своим подразделениям проводить встречи с руководством и собственниками банков, в которых будут выявлены операции. Отчет о проделанной работе территориальным учреждениям следует направлять непосредственно на имя главы Банка России Сергея Игнатьева.

«Привлечь внимание Банка России мог рост на 10—30% операций у ряда банков по форме 664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках», — полагает первый зампред Баркслайс Банка Михаил Березов. — У ЦБ очень четко работает система контроля отчетности». «Несколько дней назад Банк России констатировал, что увеличились объемы вывода денег за рубеж», — рассказывает главный бухгалтер банка «Авангард» Владимир Андреев. По его словам, в соответствии с действующим законодательством подобные операции не являются элементами обязательного контроля, а вопрос их отнесения к сомнительным является прерогативой банка. «Банк России данным письмом рекомендует обратить на данные сделки большее внимание и всю информацию по ним направлять в Росфинмониторинг, предлагая уже этому ведомству определять законность и правомерность этих операций», — отмечает

г-н Андреев.

В свою очередь директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии Сергей Моисеев считает, что ЦБ обеспокоился ростом подобных операций в преддверии планового пересмотра группой ФАТФ оценки России по качеству «противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма». «ЦБ штопает прорехи в контроле и пытается улучшить показатели по борьбе с «финансированием терроризма», — заключает Сергей Моисеев.

Комментарии

Козлобродов

28 сентября 2010 г. в 7:28

Уж, оно понятно же, что не я и не такие как я что-то там отмывают. Если наберётся тысяча-другая лиц, выводящих капиталы за границу, то, как я полагаю, обо всех них есть соответствующая информация у ФСБ и ЦБ.

Поговаривают, что госпожа Батурина сливает свои портфели ценных бумаг с целью вывода денег за рубеж.

Вот, и контролируйте эти денежные мешки. А то сейчас начнут кампанейщину против дяденек и тётенек, заказывающих за границей те или иные товары на сумму 100-1000 долларов США.

Миллиарды и миллионы контролируйте, господа, а не всех подряд. А то, есть большая вероятность, что "слона-то и не заметите".

28 сентября 2010 г. в 14:59

Слона-то может и заметили давно, но мы-то - на уровне Моськи...Его ж не укусить...

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий