Московский суд рассмотрит дело о самой большой неуплате налогов в России

Экс-аудитор Константин Пономарев обвиняется в неуплате налогов в размере 4,5 млрд руб.

12.04.2017

Российский налоговый портал

Смоленский областной суд направил на новое рассмотрение громкое дело, в рамках которого бывший аудитор Константин Пономарев обвиняется в уклонении от уплаты налогов в размере 4,5 млрд руб., пишет Росбалт со ссылкой на «Право.ру».

Следствием установлен, что в 2010 г. на расчетный счет принадлежащей Пономареву компании поступило 24,98 млрд руб. в рамках соглашения об урегулировании споров с компанией IKEA.

По словам Пономарева, денежные средства были взысканы в пользу его фирмы «Системы автономного энергоснабжения» (САЭ). Но, по информации налоговиков, в тот же день экс-аудитор перечислил эти средства на свои счета в Лесбанке, а затем — в Сбербанк. Он утверждал, что подписал договор хранения, который исключает использование денег.

Но, по мнению налоговых инспекторов, он получал доход с этих сумм, так как средства хранились на депозитах. После присоединения САЭ к «АМД-групп» и ее ликвидации, денежные средства оказались на счетах Пономарева в «ВТб24». Налоговый орган решил, что имела место попытка уйти от уплаты налогов, в связи с чем налоговики доначислили ему НДФЛ в размере 4,5 млрд руб.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий