Новости / Налогообложение / Московский суд рассмотрит дело о самой большой неуплате налогов в России
Московский суд рассмотрит дело о самой большой неуплате налогов в России
Экс-аудитор Константин Пономарев обвиняется в неуплате налогов в размере 4,5 млрд руб.
12.04.2017Смоленский областной суд направил на новое рассмотрение громкое дело, в рамках которого бывший аудитор Константин Пономарев обвиняется в уклонении от уплаты налогов в размере 4,5 млрд руб., пишет Росбалт со ссылкой на «Право.ру».
Следствием установлен, что в 2010 г. на расчетный счет принадлежащей Пономареву компании поступило 24,98 млрд руб. в рамках соглашения об урегулировании споров с компанией IKEA.
По словам Пономарева, денежные средства были взысканы в пользу его фирмы «Системы автономного энергоснабжения» (САЭ). Но, по информации налоговиков, в тот же день экс-аудитор перечислил эти средства на свои счета в Лесбанке, а затем — в Сбербанк. Он утверждал, что подписал договор хранения, который исключает использование денег.
Но, по мнению налоговых инспекторов, он получал доход с этих сумм, так как средства хранились на депозитах. После присоединения САЭ к «АМД-групп» и ее ликвидации, денежные средства оказались на счетах Пономарева в «ВТб24». Налоговый орган решил, что имела место попытка уйти от уплаты налогов, в связи с чем налоговики доначислили ему НДФЛ в размере 4,5 млрд руб.
- 28.07.2023 Госдума ускорит возбуждение уголовного дела по налоговым недоимкам
- 25.07.2023 Бастрыкин считает недопустимым неуплату налогов блогерами
- 24.07.2023 СК РФ не всех сообщников обвиняемой в неуплате налогов блогера Блиновской
- 24.04.2024 В Кузбассе компания по торговле нефтепродуктами обвинена в неуплате 653 млн налогов
- 03.04.2024 Адвокат Блиновской заявил, что она готова к мировому соглашению с ФНС
- 02.04.2024 Арбитражный суд отклонил иск Блиновской к налоговой
- 21.07.2023 Замдиректора превратился в ИП‑управляющего: налоговики доначислили 6,5 миллионов рублей
- 08.06.2023 Суд усмотрел в ежемесячной выплате дивидендов уклонение от уплаты взносов
- 04.05.2023 Юристы назвали основную претензию налоговиков к блогерам
- 22.03.2024 Что грозит семье Блиновских за уклонение от налогов
- 27.11.2020 Верховный суд взаимозачел переплаты и недоимки
- 06.07.2015 Судебный прецедент по «делу фармацевтов» напугал иностранные компании
- 21.04.2024
Оспариваемым решением
предпринимателю доначислены НДФЛ и НДС, а также соответствующие пени и штрафы в связи с неправомерным применением специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход и неуплатой налогов по общей системе налогообложения.Встречное требование: О взыскании НДФЛ, НДС, пеней, штрафов.
Итог: основное требование удовлетворено в части, встречное требование удовлетворен
- 21.04.2024
Оспариваемым решением
обществу начислены налог на прибыль, НДС, НДФЛ, пени и штрафы, предложено внести необходимые исправления в документы бухгалтерского и налогового учета в связи с необоснованным применением налоговых вычетов по НДС, неподтверждением несения затрат по нереальным сделкам, неполным и несвоевременным перечислением НДФЛ и непредставлением документов по требованиям налогового органа.Итог: в
- 21.04.2024
Решением обществу
доначислены НДС, налог на прибыль, налог на имущество, пени и штраф в связи с необоснованным уменьшением налоговой базы по налогам.Итог: в удовлетворении требования частично отказано, поскольку поздние получение документов либо государственная регистрация права на объекты налогообложения, зависящие от воли общества, не являются основанием для освобождения от уплаты налога на имущество.
- 08.10.2014 Постановление Девятого арбитражного суда от 3 сентября 2014 г. № 09АП-33293/2014
- 24.07.2014 Решение Арбитражного суда Москвы от 16 июля 2014 г. № А40-71816/14
- 29.01.2014 Определение ВАС РФ от 22 января 2014 г. № ВАС-7048/13
- 27.03.2024 Письмо ФНС России от 19.03.2024 г. № БВ-2-7/4222
- 07.03.2024 Письмо Минфина России от 26.02.2024 г. № 03-02-08/16653
- 14.02.2024 Письмо ФНС России от 06.02.2024 г. № ЗГ-2-7/1561
Комментарии