
Новости / Налогообложение / В Ярославле единоросс подозревается в хищении 350 млн руб.
В Ярославле единоросс подозревается в хищении 350 млн руб.
Он выдавал заведомо невозвратные кредиты подконтрольным компаниям-однодневкам
18.02.2013МВД России выявили факт хищения 350 млн руб. у ОАО «Россельхозбанк» бывшим главой ярославского филиала банка, который сейчас является депутатом Ярославской облдумы, пишет РБК.
По мнению МВД, в 2010-2011 гг. директор филиала, действуя совместно с соучастниками, выдал несколько заведомо невозвратных кредитов подконтрольным компаниям-однодневкам в размере более 350 млн руб. После проверки стало известно, что по указанию подозреваемого обязательная проверка залогового имущества заемщиков, а также анализ их финансового состояния не проводились.
Деньги, выданные в качестве кредита, легализовывались путем направления их аффилированным организациям. Материалы по данному факту переданы в следственные органы.
Стоит отметить, что в сообщении МВД имя депутата не называется, но в ярославской областной думе сообщили, что речь идет о члене «Единой России» Андрее Лебедеве. Его коллеги уже выразили недовольство тем, что подозреваемый в экономическом преступлении депутаты решением Басманного суда заключен под стражу.
- 12.08.2025 ФНС выявила массовые схемы ухода от налогов кадровыми агентствами
- 24.01.2025 Минфин предостерег от уклонения от уплаты НДС при УСН
- 05.10.2024 В ГД заявили, что в налоговой сфере мало серых зон
- 04.08.2025 ФНС разблокировала счета народного артиста Юрия Антонова
- 28.07.2025 Блогеру Subo заочно предъявили обвинение в уклонении от налогов
- 19.07.2025 Налоговая заблокировала счета Юрия Антонова
- 07.12.2023 Как буфеты в столичных театрах уходят от налогов и нарушают права потребителей
- 18.10.2023 Центробанк дал советы по борьбе с «ресторанной схемой» отмывания
- 12.05.2023 Эксперт объяснила схему ухода от налогов, популярную у блогеров
- 02.10.2024 Против Лерчек заведено новое уголовное дело: сумма ущерба оценивается в сотни миллионов
- 28.05.2024 Сколько должна выплатить находящаяся в СИЗО блогер Блиновская
- 26.12.2012 Омбудсмен Борис Титов: мы рассмотрим оба дела Михаила Ходорковского
- 13.08.2025
Оспариваемым решением
обществу доначислены НДС, пени, штраф.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку установлено, что обществом были искажены сведения о фактах его хозяйственной жизни и объекте налогообложения, что лишило общество права на получение преференций в виде права на вычеты по НДС по сделкам с контрагентами.
- 13.08.2025
Оспариваемым решением
обществу доначислены налог на прибыль и НДС, пени, штраф.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку обществом были искусственно созданы условия для получения налоговой экономии путем формального заключения сделок с контрагентами, не ведущими реальной экономической деятельности и не исполняющими налоговые обязательства, основной целью которых являлось снижение налогов
- 10.08.2025
Налоговый орган доначислил НДС,
налоги на прибыль и имущество, взыскал пени и штраф ввиду создания схемы "дробления бизнеса" в виде перевода части единого бизнеса на взаимозависимые юридические лица, что позволило обществу вывести часть своей выручки из-под обложения налогами по общей системе и неправомерно применять УСН.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку доказано, что общество и контрагенты являлись взаимоза
- 07.11.2022
Установлено, что
заявитель поставлен на учет в качестве адвоката. Таким образом, Кодексом профессиональной этики адвоката четко ограничена деятельность, которой вправе заниматься адвокат. В перечне перечисленных видов деятельности предпринимательская деятельность отсутствует. Следовательно, гражданин, имеющий статус адвоката, не может одновременно быть индивидуальным предпринимателем, а значит не может применять упрощенную с - 07.11.2022
Истец ссылается
на просрочку исполнения обязательств по перечислению денежных средств.Итог: требование удовлетворено, поскольку доказано наличие просрочки в действиях ответчика.
- 28.05.2025 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.03.2024 г. № Ф04-188/2024 по делу № А03-6938/2023
- 23.03.2025 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 28.02.2024 г. № Ф07-17720/2023 по делу № А21-12881/2022
- 19.03.2025 Письмо Минфина России от 09.12.2024 г. № 03-02-08/124125
- 22.08.2022 Письмо Минфина России от 12.08.2022 г. № 03-04-05/78614
- 11.12.2012 Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации
Комментарии
РБК: «Количество долларовых миллиардеров в России достигло исторического максимума. В 2012г. число людей, которые обладают состоянием, превышающим $1 млрд, выросло до 131. Их суммарный капитал составил около 450 млрд долл…(журнал CEO)».
Читать полностью:http://top.rbc.ru/economics/18/02/2013/845593.shtml
Кто б сомневался! ПЖиВ - само за себя говорящее название.
Сколько украл, пусть столько и вернёт.
Это всё Путинская политика, никого не наказывать.
Сам ни за что не отвечает, и вся его команда тоже ни за что не отвечает