Налоговик обвиняется в мошенничестве

В Советский райсуд Уфы направлено уголовное дело налогового инспектора Гузель Тимиряновой, которая подозревается в создании в мае 2005 года ОПГ, специализировавшейся на крупных махинациях с возвратом НДС, сообщает газета "Ведомости".

Тимиряновой и троими ее сообщникам, владельцам разных фирм, инкриминируются три статьи УК РФ: ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой в крупном и особо крупном размере»), 327 («Подделка официального документа») и 174.1 («Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления»).

Члены ОПГ подделывали документы, согласно которым их фирмы якобы осуществляли различные финансово-хозяйственные операции. Затем эти документы передавались в налоговые органы, которые делали возврат НДС. Полученные деньги члены группировки легализовывали, перечисляя на счета других фирм. Так было похищено 14 млн. рублей.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий