|
|
|
|
Новости / Налогообложение / В Москве действовала группа мошенников под руководством налоговых инспекторов
В Москве действовала группа мошенников под руководством налоговых инспекторов
Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-налоговиков и их соучастников
20.04.2022В Москве завершено расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудников столичной ИФНС № 20, а также 15 их соучастников. Ущерб бюджету РФ составил не менее 59 млн рублей.
Следствие считает, что замглавы налоговой инспекции вместе с заместителем начальника отдела камеральных проверок, инспектором того же отдела и еще одним человеком создали преступное сообщество и руководили им. С декабря 2013 года по май 2020 года в его состав в качестве руководителей структурных подразделений сообщества и участников вступили участковый уполномоченный ОМВД РФ по району Новокосино УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве, двое сотрудников ИФНС № 20, а также гражданские лица. Всего в незаконных финансовых схемах участвовали не менее 15 человек.
Мошенники привлекли не менее 100 не осведомленных о своих действиях граждан, на которых изготовили фиктивные налоговые декларации для получения ими выплат излишне уплаченного налога на доходы, в которых отразили недостоверную информацию о приобретении сведениями лицами квартир, либо о расходовании денежных средств на погашение процентов по целевым займам (кредитам) на приобретение квартир, а также о фиктивных доходах и фиктивных суммах, уплаченного НДФЛ. Позднее соучастники проводили камеральные налоговые проверки, выносили положительные решения о получении выплат и передавали документы в вышестоящий налоговый орган для перечисления бюджетных средств России на банковские счета граждан, а после получения средства распределялись между соучастниками. Всего, как считает следствие, было совершено не менее 203 тяжких преступлений, которые направлены на хищение средств бюджета РФ, ущерб от которых составил не менее 59 млн рублей.
В зависимости от роли и степени участия в преступной деятельности им предъявлены обвинения в совершении преступлений, которые предусмотрены частями 1, 2, 3 статьи 210 Уголовного кодекса (организация преступного сообщества, а также участие в нем, в том числе совершенные лицом с использованием своего служебного положения) и от 4 до 203 эпизодов ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.