|
|
|
|
Новости / Налогообложение / В Краснодарском крае предприниматель подозревается в покушении на мошенничество и мошенничестве
В Краснодарском крае предприниматель подозревается в покушении на мошенничество и мошенничестве
Он незаконно возместил НДС на 1,4 млн руб., а также намеревался возместить этот же налог на 10 млн руб.
07.12.2016В Сочи утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя Размика Ахецхецяна, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, пишет газета «Коммерсантъ».
Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры, вскрывшей факт мошеннических действий со стороны главы ООО «Стройсистема-2000».
Следствие считает, что предприниматель предоставил в ФНС декларацию по НДС, где указал заведомо ложную информацию о сумме денежных средств, которые подлежали возмещению на сумму свыше 10 млн руб. Утаить деньги бизнесмен не смог, его действия пресекли налоговые инспекторы.
Стоит отметить, что ранее мужчина подавал декларацию по НДС за другой отчетный период с нарушениями в размере свыше 1,4 млн руб., которые впоследствии были перечислены на расчетный счет компании, тем самым похищены из российской казны.
Уголовное дело направили в суд. Если в суде докажут вину подсудимого в покушении на мошенничество и мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России), то ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.