|
|
|
|
Новости / Налогообложение / За незаконное предпринимательство экс-руководителю банка грозит до пяти лет лишения свободы
За незаконное предпринимательство экс-руководителю банка грозит до пяти лет лишения свободы
Он объяснил свои преступления нежеланием платить установленные налоги
13.03.2014По делу экс-руководителя одного из банковских учреждений Кабардино-Балкарии, обвиняемого в незаконном предпринимательстве, подделке официальных документов и получении незаконного дохода в особо крупном размере утверждено обвинительное заключение, передает ИА REGNUM.
При этом он полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Он также объяснил свои преступления нежеланием платить установленные налоги и сборы за осуществление предпринимательской деятельности.
Следствие считает, что обвиняемый в 2012 г., с использованием компьютерной техники в домашних условиях изготовил пять поддельных паспортов на несуществующих жителей города Нальчика. После чего, используя свои связи в налоговой службе и в одном из банков Нальчика, зарегистрировал новоявленных несуществующих лиц в качестве ИП и открыл от их имени расчётные счета в банке. Занимаясь более года оптовой торговлей строительными материалами от имени псевдопредпринимателей, злоумышленник смог незаконно заработать порядка 100 млн руб., за что ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет со штрафом до 80 тыс. руб.
Стоит отметить, что действия должностных лиц налоговой инспекции будут также подвергнуты проверке правоохранительными органами.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.