Новости / Налогообложение / Волгоградский застройщик осужден на 7 лет за налоговые и должностные преступления
Волгоградский застройщик осужден на 7 лет за налоговые и должностные преступления
Суд признал экс-гендиректора ЗАО «Волго-Строй-Инвест» Игоря Монина виновным в деле о мошенничестве
28.12.2022В Волгограде оглашен приговор экс-гендиректору строительной компании ЗАО «Волго-Строй-Инвест» Игорь Монин по уголовному делу о мошенничестве при строительстве многоквартирных домов. Он признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса России (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев) и двух эпизодах ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), передает газета «Коммерсантъ».
По версии следствия и суда, с 2013 по 2016 год при строительстве многоквартирных домов №1 и №2 на бульваре 30-летия Победы в Дзержинском районе предприниматель через подконтрольные компании обналичил и похитил полученные от участников долевого строительства денежные средства. В рамках уголовного дела потерпевшими признаны 138 человек, ущерб составил 290 млн рублей.
В 2013 году, понимая, что строительная фирма перестала соответствовать требованиям УСН, так как численность сотрудников превысила 100 человек, он умышленно разделил штат между своей компанией и аффилированной структурой. В последующем гендиректор предоставил в ФНС декларации с заведомо ложной информацией относительного условий налогообложения. Благодаря этому он уклониться от уплаты НДС на сумму 45 млн рублей.
Также установлено, что Монин с февраля по сентябрь 2016 года не выплачивал зарплату электромонтеру, и перед ним образовалась задолженность более 170 тысяч рублей. В данный момент задолженность полностью погашена.
Еще одним эпизодом преступной деятельности стало мошенничество при продаже квартиры, которая находилась в залоге у банка. Покупатель не смог оформить право собственности на жилье, и ему был причинен ущерб в размере 3,6 млн рублей.
Стоит отметить, что вину в инкриминируемых деяниях подсудимый не признал. Его приговорили к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также к штрафу 150 тысяч рублей. Бизнесмен взят под стражу в зале суда.
- 28.07.2023 Госдума ускорит возбуждение уголовного дела по налоговым недоимкам
- 25.07.2023 Бастрыкин считает недопустимым неуплату налогов блогерами
- 24.07.2023 СК РФ не всех сообщников обвиняемой в неуплате налогов блогера Блиновской
- 21.07.2023 Замдиректора превратился в ИП‑управляющего: налоговики доначислили 6,5 миллионов рублей
- 08.06.2023 Суд усмотрел в ежемесячной выплате дивидендов уклонение от уплаты взносов
- 04.05.2023 Юристы назвали основную претензию налоговиков к блогерам
- 27.03.2024 Письмо ФНС России от 19.03.2024 г. № БВ-2-7/4222
- 07.03.2024 Письмо Минфина России от 26.02.2024 г. № 03-02-08/16653
- 14.02.2024 Письмо ФНС России от 06.02.2024 г. № ЗГ-2-7/1561
Комментарии