Логин или email Регистрация Пароль Я забыл пароль


Войти при помощи:

Новости / Налогообложение / На Кубани члены ОПГ обвиняемые в мошенничестве с НДС на 31 млн рублей

На Кубани члены ОПГ обвиняемые в мошенничестве с НДС на 31 млн рублей

Они пытались обманом похитить 31 млн рублей путем необоснованного возмещения НДС

11.07.2022

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, которые обвиняются в покушении на мошенничество и фальсификации сведений, предоставляемых в государственные органы (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ), пишет ТАСС.

Следствие считает, что фигуранты дела (их количество не уточняется) пытались обманом похитить бюджетные средства на сумму 31 млн рублей путем необоснованного НДС. Известно, что они купили компанию и переоформили ее на подставное лицо. После этого злоумышленники подали уточненную налоговую декларацию за четвертый квартал 2018 года.

По информацию прокуратуры, преступление не удалось довести до конца, поскольку налоговики пресекли их действия. Налоговые инспекторы установили отсутствие документов, которые подтверждают использование товаров в деятельности, облагаемой НДС.

Сейчас материалы уголовного дела направлены в Советский районный суд Краснодара для рассмотрения по существу. По совокупности преступлений фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Разместить:

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

   

Эстонская история, или Когда Россия перейдет на электронные паспорта

Минкомсвязь разрабатывает очередной законопроект о едином ID-документе гражданина РФ. И хотя инициативу еще не представили, ее уже поддержали 60% россиян. Но готовы ли чиновники, их инфраструктура и сами граждане к таким переменам? Подробности и мнения экспертов ИТ-отрасли – далее.

Куда дует ветер перемен?

Проект Постановления № 272 ворвался на рынок грузоперевозок

НДС
  • 13.10.2025  

    Налоговый орган привлек налогоплательщика к ответственности за непредставление требуемых документов, касающихся взаимоотношений с контрагентами, и начислил ему недоимку по НДС, по налогу на прибыль, а также пени и штраф. Руководитель налогоплательщика оспаривает решение налогового органа в связи с наличием дела о признании налогоплательщика банкротом и обособленного спора о привлечении его руководителя к субсидиарной ответст

  • 13.10.2025  

    Налоговый орган доначислил налогоплательщику НДС, пени и штраф, установив, что последний неправомерно применил налоговые вычеты по НДС по хозяйственным операциям с контрагентами. 

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку установлено, что налогоплательщик искажал сведения о фактах своей хозяйственной жизни и при отсутствии хозяйственных операций с контрагентами создал формальный документоо

  • 13.10.2025  

    Налоговый орган доначислил налогоплательщику НДС, налог на прибыль, пени и штраф, выявив, что последний неправомерно применил вычеты по НДС по выставленным контрагентами счетам-фактурам и учел расходы по этим счетам-фактурам в составе расходов. 

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку установлено, что налогоплательщик и его контрагенты являются взаимозависимыми лицами, что реальные хозяй


Вся судебная практика по этой теме »

Ответственность за нарушение налогового законодательства
  • 13.10.2025  

    Налоговый орган решением привлек налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения. В целях обеспечения исполнения этого решения налоговый орган спорным решением принял обеспечительные меры в виде запрещения налогоплательщику отчуждать имущество и дебиторскую задолженность и в виде приостановления операций по расчетным счетам. 

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поск

  • 17.09.2025  

    Общество ссылается на то, что вследствие незаконных действий третьих лиц на его имя была зарегистрирована ККТ, впоследствии установленная в различных точках продаж, что причинило ему имущественный ущерб в виде взыскиваемых с него в судебном порядке денежных средств по искам потребителей товаров и услуг. 

    Итог: требование удовлетворено, поскольку установлены обстоятельства фактического бездействия нало

  • 13.09.2025  

    Налоговый орган доначислил налогоплательщику НДС, налог на прибыль, пени и штраф, установив, что последний использовал схему минимизации налоговых обязательств по налогам посредством включения в производственный процесс взаимозависимых лиц, применявших специальные налоговые режимы. 

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку факт создания налогоплательщиком противоправной схемы дробления би


Вся судебная практика по этой теме »