Новости / Налогообложение / Черногория выдала гражданина России, обвиняемого в хищении 100 млн рублей
Черногория выдала гражданина России, обвиняемого в хищении 100 млн рублей
В составе преступной группы он похитил 100 млн рублей на фиктивных документах при возмещении НДС из российской казны
17.01.2022Черногория экстрадировала гражданина РФ Николая Каймакчи, который в составе преступной группы похитил 100 млн рублей на фиктивных документах при возмещении НДС из российской казны, повидл представитель МВД РФ Ирина Волк, пишет ТАСС.
«Из Черногории экстрадирован Николай Каймакчи, обвиняемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, — сообщила Волк. — Сегодня в международном аэропорту Подгорицы он передан представителям МВД и ФСИН России для доставки в Москву».
По ее словам, злоумышленник в составе организованной группы участвовал в подготовке ложных документов о результатах финансово-хозяйственной деятельности компаний в Ростове. В этих документах содержались фиктивные данные о совершенных сделках, что давало право этим фирмам на возмещение НДС из бюджета РФ. «Предоставив декларации в налоговые органы, фигурант с соучастниками незаконно завладел суммой в размере около 100 млн рублей», — подчеркнула представитель МВД.
Противоправная деятельность группы была пресечена, когда сообщники пытались получить очередное возмещение НДС подконтрольной компании на сумму 60 млн рублей второй квартал 2014 года. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
- 28.07.2023 Госдума ускорит возбуждение уголовного дела по налоговым недоимкам
- 25.07.2023 Бастрыкин считает недопустимым неуплату налогов блогерами
- 24.07.2023 СК РФ не всех сообщников обвиняемой в неуплате налогов блогера Блиновской
- 21.07.2023 Замдиректора превратился в ИП‑управляющего: налоговики доначислили 6,5 миллионов рублей
- 08.06.2023 Суд усмотрел в ежемесячной выплате дивидендов уклонение от уплаты взносов
- 04.05.2023 Юристы назвали основную претензию налоговиков к блогерам
- 27.03.2024 Письмо ФНС России от 19.03.2024 г. № БВ-2-7/4222
- 07.03.2024 Письмо Минфина России от 26.02.2024 г. № 03-02-08/16653
- 14.02.2024 Письмо ФНС России от 06.02.2024 г. № ЗГ-2-7/1561
Комментарии