
Новости / Налогообложение / В Ростове судят предпринимателей, которые незаконно возместили НДС на 12 млн рублей
В Ростове судят предпринимателей, которые незаконно возместили НДС на 12 млн рублей

Уголовное дело насчитывает 102 тома, оно было возбуждено в июле 2016 г.
05.12.2019В Ростовской области завершено предварительное расследование уголовного дела по факту хищения 12 млн руб. из казны. Уголовное дело с обвинительным заключением, которое было утверждено заместителем Генпрокурора, передано для рассмотрения в суд, пишет ТАСС.
Следствие считает, что руководители компании «Прима» Сергей Мешалкин и Елена Шаповалова, а также другие фигуранты, уголовное дело которых выделено в отдельное производство, в период 2013-2016 гг. за пять налоговых периодов незаконно возместили из казны посредством возврата НДС на 12 млн руб.
Уголовное дело насчитывает 102 тома, оно было возбуждено в июле 2016 г. в отношении нескольких подозреваемых по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).
Сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом до 26 декабря 2019 г. Их имущество, стоимость которого покрывает всю сумму хищения, арестовано.
- 27.12.2022 Экспортеры возвращают из бюджета переплату по налогу на прибыль
- 09.12.2022 ФНС сообщила о возвращении переплаты налога в 2023 году
- 27.04.2021 Скрывавшийся в Литве россиянин осужден за незаконное возмещение НДС на 85 млн рублей
- 25.01.2023 Налоговые доначисления бизнесу за январь-сентябрь 2022 года увеличились в 2,2 раза
- 25.01.2023 Тюменскому бизнесу после проверок доначислили 6,9 млрд рублей налогов в 2022 году
- 11.01.2023 В РСПП видят риски в законопроекте об ответственности за фиктивный документооборот для возмещения НДС
- 10.11.2020 Возврат налога за пределами трехлетнего срока: как компания смогла доказать свое право
- 06.08.2019 Что может измениться в Налоговом кодексе осенью?
- 06.12.2018 Налоговый орган отказывает в уточнении платежа: какие действия должен совершить налогоплательщик?
- 30.06.2022 Бастрыкин: уголовный закон в отношении бизнеса применяется сбалансированно
- 17.06.2021 В правительстве разберутся с «серыми» доходами шоубиза
- 18.03.2021 Как налоговая служба будет проверять иностранные счета физлиц?
- 18.01.2023
Администрация ссылается
на списание со счета спорных денежных средств, которое было произведено на основании документов налоговых органов.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку факт излишней уплаты обществом налога подтвержден; излишне уплаченный налог был зачислен в местный бюджет.
- 28.12.2022
Налоговым органом
общество привлечено к ответственности, предусмотренной ст. 123 НК РФ, в виде штрафа и обществу доначислена сумма налога на прибыль.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку обществом неправомерно не удержан и не перечислен в бюджет РФ налог с доходов в виде дивидендов, выплаченных иностранной организации, что привело к неуплате налога на прибыль.
- 25.12.2022
Налогоплательщик ссылается
на то, что с него излишне взыскана сумма НДС.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку исполнение налоговой обязанности произведено на основании корректирующих налоговых деклараций, представленных налогоплательщиком самостоятельно, не доказано излишнее начисление налога, НДС в бюджет за спорные периоды излишне не уплачен.
- 25.01.2023
Налогоплательщик привлечен
к ответственности за совершение налогового правонарушения, так как им не был исчислен, удержан и перечислен в бюджетную систему РФ налог с доходов иностранной компании от источников в РФ.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку реальность хозяйственных операций в рамках рассматриваемого агентского соглашения не подтверждена.
- 25.01.2023
Оспариваемым решением
предпринимателю доначислены УСН, пени и штраф.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку занижение предпринимателем налоговой базы по УСН, повлекшее неуплату соответствующего налога в бюджет РФ, наносит существенный вред интересам государства, так как посягает на его экономическую стабильность в современных экономических условиях.
- 18.12.2022
Об отмене
постановления о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ за неприменение контрольно-кассовой техники в установленных законодательством РФ о применении контрольно-кассовой техники случаях.Итог: требование удовлетворено в части: штраф заменен на предупреждение, поскольку установлено, что при осуществлении расчетов в торговом объекте предпринимателя чек на товар не был напечатан
- 01.02.2023 Письмо Минфина России от 29.12.2022 г. № 03-02-07/129546
- 12.01.2023 Письмо ФНС России от 28.12.2022 г. № СД-3-8/15024@
- 16.11.2022 Письмо Минфина России от 10.10.2022 г. № 03-03-06/1/97497
- 02.02.2023 Письмо Минфина России от 29 .12.2022 г. № 03-02-07/129648
- 25.10.2022 Письмо Минфина России от 26.08.2022 г. № 03-02-07/83870
- 05.10.2022 Письмо ФНС России от 30.09.2022 г. № ШЮ-3-13/10632@
Комментарии
Нужно убрать вообще возмещение НДС. И если уж судить то начинать нужно с 10 дам налоговичек,которые входят в список Магнитского.
Нужно сказать следующее: возмещение НДС невозможно в России без участия МИФНС.
Как только вы сдаете декларацию, где есть к уменьшению НДС(возмещение) , налоговая начинает сразу камеральную проверку, а потом может и к выездной.
Так что ни рубля никто не возместит, если этого не захочет налоговая. Не нужно морочить голову людям, сначала накажите тех степановых=цимай и прочих которые возместили 5,5 миллиардов НДС и остальных налогов всего на 8 миллиардов рублей,что там ваши миллионы. Одесса-мама,Ростов-папа а голова в налоговой.
Верно. Механизм НДС требуется в доработке: создали две касты налогоплательщикоа, одна другой боится. И Возмещения быть не должно
Пока с материалами дела знакомятся - и срок исковой давности пройдёт. И отпустят их на все четыре стороны с наворованными деньгами.
Эта схема у мошенников уже давно отработана и работает на их благо по сей день идеально для них.