Логин или email Регистрация Пароль Я забыл пароль


Войти при помощи:

Новости / Налогообложение / В Ростове судят предпринимателей, которые незаконно возместили НДС на 12 млн рублей

В Ростове судят предпринимателей, которые незаконно возместили НДС на 12 млн рублей

Уголовное дело насчитывает 102 тома, оно было возбуждено в июле 2016 г.

05.12.2019

В Ростовской области завершено предварительное расследование уголовного дела по факту хищения 12 млн руб. из казны. Уголовное дело с обвинительным заключением, которое было утверждено заместителем Генпрокурора, передано для рассмотрения в суд, пишет ТАСС.

Следствие считает, что руководители компании «Прима» Сергей Мешалкин и Елена Шаповалова, а также другие фигуранты, уголовное дело которых выделено в отдельное производство, в период 2013-2016 гг. за пять налоговых периодов незаконно возместили из казны посредством возврата НДС на 12 млн руб.

Уголовное дело насчитывает 102 тома, оно было возбуждено в июле 2016 г. в отношении нескольких подозреваемых по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом до 26 декабря 2019 г. Их имущество, стоимость которого покрывает всю сумму хищения, арестовано.

Разместить:
000
5 декабря 2019 г. в 11:27

Нужно убрать вообще возмещение НДС. И если уж судить то начинать нужно с 10 дам налоговичек,которые входят в список Магнитского.

Нужно сказать следующее: возмещение НДС невозможно в России без участия МИФНС.

Как только вы сдаете декларацию, где есть к уменьшению НДС(возмещение) , налоговая начинает сразу камеральную проверку, а потом может и к выездной.

Так что ни рубля никто не возместит, если этого не захочет налоговая. Не нужно морочить голову людям, сначала накажите тех степановых=цимай и прочих которые возместили 5,5 миллиардов НДС и остальных налогов всего на 8 миллиардов рублей,что там ваши миллионы. Одесса-мама,Ростов-папа а голова в налоговой.

Xb
5 декабря 2019 г. в 15:19

Верно. Механизм НДС требуется в доработке: создали две касты налогоплательщикоа, одна другой боится. И Возмещения быть не должно

004
5 декабря 2019 г. в 16:07

Пока с материалами дела знакомятся - и срок исковой давности пройдёт. И отпустят их на все четыре стороны с наворованными деньгами.

Эта схема у мошенников уже давно отработана и работает на их благо по сей день идеально для них.

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

   

Эстонская история, или Когда Россия перейдет на электронные паспорта

Минкомсвязь разрабатывает очередной законопроект о едином ID-документе гражданина РФ. И хотя инициативу еще не представили, ее уже поддержали 60% россиян. Но готовы ли чиновники, их инфраструктура и сами граждане к таким переменам? Подробности и мнения экспертов ИТ-отрасли – далее.

Куда дует ветер перемен?

Проект Постановления № 272 ворвался на рынок грузоперевозок

Возврат (зачет) налогов
  • 27.05.2020  

    Налогоплательщик ссылался на то, что налоговый орган несвоевременно возвратил сумму незаконно взысканного налога.

    Итог: требование удовлетворено в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами, поскольку факт несвоевременного возврата налога подтвержден.

  • 25.05.2020  

    Налоговый орган отказал предпринимателю в возврате переплаты по налогам в связи с пропуском срока обращения с соответствующим заявлением.

    Итог: в удовлетворении требования отказано в связи с пропуском срока исковой давности, поскольку предприниматель как субъект, самостоятельно исчисляющий и перечисляющий налоги, должен был знать о переплате с момента уплаты налогов.

  • 18.05.2020  

    Налоговый орган отказал в возврате заявленных предпринимателем сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и пени в связи с отсутствием их переплаты.

    Итог: требование удовлетворено, поскольку установлено наличие переплаты и право предпринимателя на возврат страховых взносов с начисленными на них процентами.


Вся судебная практика по этой теме »

Ответственность за нарушение налогового законодательства
  • 27.04.2020  

    Налоговый орган начислил штраф за неправомерное неисполнение банком в установленный срок инкассовых поручений налогового органа, сделав вывод о нарушении банком очередности списания денежных средств.

    Итог: требование удовлетворено, поскольку банк не вправе был исполнять поручения налогового органа при наличии обеспечительных мер, действия банка не могут быть квалифицированы как налоговое правонарушение.

  • 16.09.2019  

    Платежные поручения предпринимателя о перечислении денежных средств в счет уплаты НДФЛ приняты банком для исполнения, однако денежные средства в бюджет не поступили ввиду недостаточности средств на корреспондентском счете банка.

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку в действиях предпринимателя по перечислению денежных средств, совершенных при отсутствии у него обязанности по уплате НДФЛ

  • 06.02.2019  

    Общество обратилось в суд с заявлением о признании незаконным решения ИФНС в части привлечения заявителя к ответственности за совершение налогового правонарушения в виде штрафа. Считая, что размер наложенного штрафа является несоразмерным и несправедливым, заявитель обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием.

    Итог: суд, оценив соразмерность примененной меры


Вся судебная практика по этой теме »