Логин или email Регистрация Пароль Я забыл пароль


Войти при помощи:

Новости / Налогообложение / В Ростове судят предпринимателей, которые незаконно возместили НДС на 12 млн рублей

В Ростове судят предпринимателей, которые незаконно возместили НДС на 12 млн рублей

Уголовное дело насчитывает 102 тома, оно было возбуждено в июле 2016 г.

05.12.2019

В Ростовской области завершено предварительное расследование уголовного дела по факту хищения 12 млн руб. из казны. Уголовное дело с обвинительным заключением, которое было утверждено заместителем Генпрокурора, передано для рассмотрения в суд, пишет ТАСС.

Следствие считает, что руководители компании «Прима» Сергей Мешалкин и Елена Шаповалова, а также другие фигуранты, уголовное дело которых выделено в отдельное производство, в период 2013-2016 гг. за пять налоговых периодов незаконно возместили из казны посредством возврата НДС на 12 млн руб.

Уголовное дело насчитывает 102 тома, оно было возбуждено в июле 2016 г. в отношении нескольких подозреваемых по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Сейчас обвиняемые находятся под домашним арестом до 26 декабря 2019 г. Их имущество, стоимость которого покрывает всю сумму хищения, арестовано.

Разместить:
000
5 декабря 2019 г. в 11:27

Нужно убрать вообще возмещение НДС. И если уж судить то начинать нужно с 10 дам налоговичек,которые входят в список Магнитского.

Нужно сказать следующее: возмещение НДС невозможно в России без участия МИФНС.

Как только вы сдаете декларацию, где есть к уменьшению НДС(возмещение) , налоговая начинает сразу камеральную проверку, а потом может и к выездной.

Так что ни рубля никто не возместит, если этого не захочет налоговая. Не нужно морочить голову людям, сначала накажите тех степановых=цимай и прочих которые возместили 5,5 миллиардов НДС и остальных налогов всего на 8 миллиардов рублей,что там ваши миллионы. Одесса-мама,Ростов-папа а голова в налоговой.

Xb
5 декабря 2019 г. в 15:19

Верно. Механизм НДС требуется в доработке: создали две касты налогоплательщикоа, одна другой боится. И Возмещения быть не должно

004
5 декабря 2019 г. в 16:07

Пока с материалами дела знакомятся - и срок исковой давности пройдёт. И отпустят их на все четыре стороны с наворованными деньгами.

Эта схема у мошенников уже давно отработана и работает на их благо по сей день идеально для них.

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

   

Эстонская история, или Когда Россия перейдет на электронные паспорта

Минкомсвязь разрабатывает очередной законопроект о едином ID-документе гражданина РФ. И хотя инициативу еще не представили, ее уже поддержали 60% россиян. Но готовы ли чиновники, их инфраструктура и сами граждане к таким переменам? Подробности и мнения экспертов ИТ-отрасли – далее.

Куда дует ветер перемен?

Проект Постановления № 272 ворвался на рынок грузоперевозок

Возврат (зачет) налогов
  • 07.03.2025  

    Решением налогового органа произведен зачет имеющейся у общества переплаты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, транспортному налогу в счет сумм налогов, доначисленных по ранее вынесенному решению, оспариваемому обществом в судебном порядке.

    Итог: требование удовлетворено, так как решение о проведении зачета принято налоговым органом в период установленных судом обеспечительных мер

  • 02.03.2025  

    Предприниматель ссылается на то, что у него образовалась излишне уплаченная сумма УСН за спорный период.

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку предпринимателем пропущен срок для обращения в суд без уважительных причин.

  • 26.05.2024  

    Общество указало, что оно по договору цессии приобрело у предпринимателя право требования переплаты по налогам и иным платежам, но в возврате переплаты было отказано.

    Итог: в удовлетворении требования отказано, так как излишне уплаченная госпошлина была возвращена предпринимателю, оснований для возврата НДФЛ нет, налоговым законодательством не предусмотрена передача налогоплательщиком своих прав на возвра


Вся судебная практика по этой теме »

Ответственность за нарушение налогового законодательства
  • 29.06.2025  

    Налоговый орган доначислил НДС, налог на прибыль, начислил пени и штраф, считая, что налогоплательщик получил необоснованную налоговую выгоду путем использования схемы "дробления бизнеса" на взаимозависимые организации, применяющие специальный режим налогообложения. 

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку факт согласованности действий взаимозависимых организаций, направленных на уменьше

  • 26.06.2025  

    Оспариваемым решением обществу доначислены налог на прибыль, НДС, пени. 

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку установлено, что общество, действуя умышленно, сознательно исказило сведения о фактах хозяйственной жизни путем отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения с целью увеличения суммы налоговых вычетов по о

  • 22.12.2024  

    Налоговый орган начислил НДС, пени, штраф ввиду фиктивности сделок со спорными контрагентами.

    Итог: в удовлетворении требования отказано, так как спорные контрагенты обладали признаками "технических" компаний, не имели необходимых материальных и трудовых ресурсов для выполнения обязательств по заявленным сделкам, оформление первичных документов со спорными контрагентами имеет ряд недостатков, работы выпол


Вся судебная практика по этой теме »