Логин или email Регистрация Пароль Я забыл пароль


Войти при помощи:

Новости / Налогообложение / ФНС оштрафовала бизнесмена на 128 млн рублей из-за кредита иностранного банка

ФНС оштрафовала бизнесмена на 128 млн рублей из-за кредита иностранного банка

Валютная операция проходила без участия российского банка, что запрещено законодательством

12.08.2019

2 августа глава государства Владимир Путин подписал закон, который расширяет с 2020 г. перечень операций, разрешенных проводить по иностранным счетам. Однако он все равно не решает многие валютные проблемы бизнеса и людей, пишет газета «Ведомости».

Многие физлица и фирмы даже не догадываются, что нарушают валютное законодательство. Так произошло и с Алексеем Ермаковым, который два года назад взял кредит в Юнибанке, работающем в Армении, на 170 млн руб., чтобы купить доли в местной компании. Денежные средства, по материалам дела, он получил на счет в этой же кредитной организации. ИФНС № 7 по Москве стало известно об операции из предоставленных самим Ермаковым отчета о движении денег по иностранному счету и паспорта сделки. В итоге налоговики оштрафовали его на 127,5 млн руб. — 75% от суммы операции.

По мнению налоговые инспекторов, валютная операция проходила без участия российского банка, что запрещено законодательством.

 

Разместить:
Фонвизин
14 августа 2019 г. в 10:55

Наказали за честность. Вот это да, видимо для налоговиков честность как красная тряпка для быка-посадить на рога!

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

   

Эстонская история, или Когда Россия перейдет на электронные паспорта

Минкомсвязь разрабатывает очередной законопроект о едином ID-документе гражданина РФ. И хотя инициативу еще не представили, ее уже поддержали 60% россиян. Но готовы ли чиновники, их инфраструктура и сами граждане к таким переменам? Подробности и мнения экспертов ИТ-отрасли – далее.

Куда дует ветер перемен?

Проект Постановления № 272 ворвался на рынок грузоперевозок

Оптимизация налогообложения. Уклонение от уплаты налогов. Схемы
  • 12.02.2020  

    Оспариваемым решением обществу доначислены налог на прибыль, НДС, пени в связи с наличием формального документооборота между организациями и отсутствием реальности хозяйственных операций.

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку факт отсутствия у общества оснований для применения налоговых вычетов по НДС в связи с отсутствием реальной хозяйственной операции документально подтвержден.

  • 12.02.2020  

    Оспариваемым решением обществу доначислены налог на прибыль организаций и НДС, начислены пени и штраф в связи с тем, что общество необоснованно отнесло расходы в целях исчисления налога на прибыль, а также неправомерно применило налоговые вычеты по НДС по взаимоотношениям с контрагентами.

    Итог: в удовлетворении требования отказано, так как налоговым органом доказан факт создания обществом формального до

  • 10.02.2020  

    Налоговый орган доначислил НДС, начислил пени и штраф, сделав вывод о создании налогоплательщиком искусственного документооборота по взаимоотношениям со своими контрагентами с целью получения необоснованной налоговой выгоды.

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку представленные налогоплательщиком первичные документы в своей совокупности не подтверждают факт осуществления реальных хозяйств


Вся судебная практика по этой теме »

Ответственность за нарушение налогового законодательства
  • 29.01.2020  

    Налоговый орган начислил штраф за неправомерное неисполнение банком в установленный срок инкассовых поручений налогового органа, сделав вывод о нарушении банком очередности списания денежных средств.

    Итог: требование удовлетворено, поскольку банк не вправе был исполнять поручения налогового органа при наличии обеспечительных мер, действия банка не могут быть квалифицированы как налоговое правонарушение.

  • 16.09.2019  

    Платежные поручения предпринимателя о перечислении денежных средств в счет уплаты НДФЛ приняты банком для исполнения, однако денежные средства в бюджет не поступили ввиду недостаточности средств на корреспондентском счете банка.

    Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку в действиях предпринимателя по перечислению денежных средств, совершенных при отсутствии у него обязанности по уплате НДФЛ

  • 06.02.2019  

    Общество обратилось в суд с заявлением о признании незаконным решения ИФНС в части привлечения заявителя к ответственности за совершение налогового правонарушения в виде штрафа. Считая, что размер наложенного штрафа является несоразмерным и несправедливым, заявитель обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием.

    Итог: суд, оценив соразмерность примененной меры


Вся судебная практика по этой теме »