Новости / Налогообложение / В Калининграде ОПГ обналичила 3 млрд рублей
В Калининграде ОПГ обналичила 3 млрд рублей
Доход, полученный членами группировки от противоправной деятельности, составил 9 млн руб.
06.05.2019В Калининграде выявлена организованная преступная группа (ОПГ), которая занималась незаконными банковскими операциями, передает Интерфакс-Россия. Были задержаны 39-летний ее организатор и трое ее активных участников.
По сведениям следствия, ОПГ с 2014 по 2019 гг. зарегистрировала на территории Калининграда фиктивные компании. Через банковские счета организации преступники выводили в теневой оборот денежные средства, который поступали от различных предприятий. Для придания вида законности проводимых операций участниками ОПГ составлялись фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерская отчетность, которые также использовались заказчиками для неуплаты налогов.
Доход, полученный ими от противоправной деятельности, составил 9 млн руб., а общий оборот подконтрольных им компаний превысил 3 млрд руб.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, которое предусмотрено пунктами «а» и «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Темы: Бюджет  
- 19.03.2024 Ненефтегазовые доходы консолидированного бюджета России в 2023 году выросли на 16%
- 06.03.2024 Орешкин сообщил, что бюджет на реализацию поручений президента просчитан до 2030 года
- 05.03.2024 Налоговые сборы Тюменской области в бюджет сократились на 58,6 млрд
- 11.01.2023 Письмо Минфина России от 21.11.2022 г. № 03-07-07/113412
- 10.11.2016 О внесении изменения в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О единовременной выплате пенсионерам»
- 26.10.2015 О федеральном бюджете на 2016 год
Комментарии
А кричите,что отслеживаете незаконные операции. Ну да,простому пенсионеру 5 тысяч не перевести с карты на карту, а ОПГ 3 миллиарда обналичило и никто не заметил, Видимо сидели в кустах и караулили с радаром, как дпсники.