|
|
|
|
Новости / Налогообложение / В Подмосковье мошенники увели в тень 36 млрд руб.
В Подмосковье мошенники увели в тень 36 млрд руб.
Правоохранительные органы пресекли деятельность группы подпольных банкиров, которых возглавлял 42-летний уроженец Мытищ Сергей Магин, пишет РБК. По информации газеты «Ведомости», более 400 человек минимум через пять банков в течение пяти лет обналичили более 36 млрд руб. Согласно предварительным расчетам МВД, доход от противоправной деятельности составил свыше 575 млн руб.
По мнению следствия, злоумышленники, которые использовали в своей деятельности несколько подконтрольных коммерческих банков, а также больше 100 российских и зарубежных компаний, вывели в теневой оборот более 36 млрд руб.
Денежные средства от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета компаний-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские государства и Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%.
В Москве и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и банках, которые были задействованы в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в размере свыше 1 млрд руб., финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных организаций.
По фактам преступной деятельности Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность».
Стоит отметить, что операция против преступного сообщества была проведена в рамках реализации поручений межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, созданной главой государства Владимиром Путиным, передает газета «Коммерсантъ».
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.