Была выявлена схема уклонения от уплаты налогов, путем обналичивания материнского капитала

В результате использования незаконной схемы, обществом не уплачено в бюджет более 2 млн руб.

08.07.2013

Российский налоговый портал

УФНС по Республике Алтай рассказало о том, что схема уклонения от уплаты налогов, путем обналичивания материнского (семейного) капитала была выявлена в процессе выездной налоговой проверки.

Налоговиками, в результате анализа выписки банка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «С» установлено, что на счет компании, на постоянной основе, поступали денежные средства от Отделений Пенсионного фонда Российской Федерации с назначением платежа «перечисление средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по договору займа» за физических лиц.

Денежные средства, полученные обществом, за вычетом «вознаграждения» перечислялись физическим лицам на пластиковые карты, в виде предоставленных займов, погашение которых осуществлялось средствами материнского капитала.

За услуги по обналичиванию предприятие взимало в среднем 10% от суммы средств материнского капитала. В результате использования указанной схемы, обществом не уплачено в бюджет более 2 млн руб.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий