Обналичивание материнского капитала – как «бизнес»

Схема уклонения от уплаты налогов, путем обналичивания материнского (семейного) капитала выявлена в процессе выездной налоговой проверки.

Межрайонной ИНФС России №5 по Республике Алтай, в результате анализа выписки банка о движении денежных средств по расчетному счету ООО "С" установлено, что на счет Общества, на постоянной основе, поступали денежные средства от Отделений Пенсионного фонда Российской Федерации с назначением платежа "перечисление средств материнского (семейного) капитала в счет погашения задолженности по договору займа" за физических лиц.

Денежные средства, полученные Обществом, за вычетом «вознаграждения» перечислялись физическим лицам на пластиковые карты, в виде предоставленных займов, погашение которых осуществлялось средствами материнского капитала.

За услуги по обналичиванию Общество взимало в среднем 10 % от суммы средств материнского капитала.

Физические лица, допрошенные в ходе выездной налоговой проверки подтвердили, что обращались в данную организацию для обналичивания материнского капитала. Также подтвердили удержание Обществом вознаграждения за предоставленные услуги.

В результате использования указанной схемы, Обществом не уплачено в бюджет более 2 миллионов рублей.

Налогоплательщик привлечен к налоговой ответственности.

В предупреждение действий налогоплательщиков заместитель руководителя Управления ФНС России по Республике Алтай Н.Н. Склюев, обращает внимание, что «Привлечение к налоговой ответственности – является неотвратимым следствием применения незаконных схем».

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий