Новости / Налогообложение / Гендиректор ООО «Русал Фольга» Игорь Касьянов обвиняется в неуплате 289 млн руб.
Гендиректор ООО «Русал Фольга» Игорь Касьянов обвиняется в неуплате 289 млн руб.
Возбуждено уголовное дело
07.02.2013Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Русал Фольга» Игоря Касьянова. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов на 289 млн руб. по фиктивному договору поставок лакокрасочных изделий и оборудования через компанию-однодневку, пишет газета «Коммерсантъ».
Стоит отметить, что в конце января Арбитражный суд столицы отклонил иск ООО «Русал фольга» (входит в структуру UCRusal, 100% долей организации принадлежит кипрской «Баскертон лимитед») к московской налоговой инспекции № 9. Фирма требовала признать недействительным решение налоговиков о доначислении ей 211 млн руб. налогов и 78 млн руб. пеней и штрафов, пишет газета «Ведомости».
Налоговики предъявили претензии ООО «Русал фольга» в марте прошлого года. ФНС установила, что компания в 2008-2009 гг. заплатила подставной компании ООО «Инторг» 510 млн руб. за поставку товаров, но так их и не получила. В решении суда говорится, что «Инторг» полученные деньги «направляла на расчетные счета фирм-однодневок, покупку иностранной валюты, векселей, карт «Мегафон», продуктов питания, а также гарантийных взносов в ЗАО «Объединенная система моментальных платежей» (платежные терминалы Qiwi) за процентный заем». Всего на расчетный счет «Инторга» в Qiwi-банке в 2008-2009 гг. поступило 1,6 млрд руб.
Представитель Qiwi Group заявил, что некоторые предприятия, которые отмечены в деле «Русал фольги», имели счета в банке «Русинвестклуб», подконтрольном Qiwi. «Банковские счета этих организаций были активны несколько лет и закрывались на основании заявлений клиентов. Полную информацию и сопроводительные документы по действиям указанных компаний мы представили в налоговые органы по запросу», — подчеркнул представитель Qiwi Group.
«Русал фольга» будет оспаривать решение суда, отметил представитель UCRusal.
- 19.03.2024 Тюменский бизнес не заплатил ФНС 37 млрд рублей
- 13.03.2024 Омич опять забыл заплатить налоги за 239 участков
- 12.12.2023 Директор предприятия в Тобольске скрыл от ФНС 20 млн рублей
- 24.04.2024 В Кузбассе компания по торговле нефтепродуктами обвинена в неуплате 653 млн налогов
- 03.04.2024 Адвокат Блиновской заявил, что она готова к мировому соглашению с ФНС
- 02.04.2024 Арбитражный суд отклонил иск Блиновской к налоговой
- 07.12.2023 Как буфеты в столичных театрах уходят от налогов и нарушают права потребителей
- 18.10.2023 Центробанк дал советы по борьбе с «ресторанной схемой» отмывания
- 12.05.2023 Эксперт объяснила схему ухода от налогов, популярную у блогеров
- 22.03.2024 Что грозит семье Блиновских за уклонение от налогов
- 04.05.2023 Юристы назвали основную претензию налоговиков к блогерам
- 27.11.2020 Верховный суд взаимозачел переплаты и недоимки
- 21.04.2024
Решением обществу
доначислены НДС, налог на прибыль, пени и штрафы в связи с установлением в ходе проверки обстоятельств нереальности сделок с контрагентами.Итог: в удовлетворении требования отказано, так как представленные обществом документы носят формальный характер и не подтверждают реальность выполнения субподрядных работ и поставку товарно-материальных ценностей; умышленное искажение сведений о фак
- 21.04.2024
Оспариваемым решением
обществу доначислены налог на прибыль организаций, пени, штраф, пени по НДС в связи с необоснованным применением налоговых вычетов.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку обществом были совершены действия, направленные на получение необоснованной налоговой выгоды и уклонение от налогообложения, путем совершения операций с контрагентами, не осуществляющими реальную фина
- 14.04.2024
Налоговый орган
доначислил налогоплательщику налог на доходы иностранных организаций, пени и штраф, выявив, что, будучи налоговым агентом, налогоплательщик (заемщик) не удержал указанный налог при выплате процентов по договорам займа, право требования по которым иностранная компания (кредитор) передала по договору цессии иной иностранной компании.Итог: в удовлетворении требования отказано, поскольку уста
- 08.10.2014 Постановление Девятого арбитражного суда от 3 сентября 2014 г. № 09АП-33293/2014
- 24.07.2014 Решение Арбитражного суда Москвы от 16 июля 2014 г. № А40-71816/14
- 29.01.2014 Определение ВАС РФ от 22 января 2014 г. № ВАС-7048/13
- 22.10.2023 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.08.2023 г. № Ф04-3911/2023 по делу № А70-21036/2022
- 18.10.2023 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22.08.2023 г. № Ф08-7968/2023 по делу № А53-26471/2022
- 29.04.2022 Письмо Минфина России от 05.04.2022 г. № 03-02-07/28825
Комментарии
Уголовные дела надо заводить на проверяющие органны, только тогда они заработают, а сейчас какой прок от уголовного дела, если деньги уже украдены и никто их не собирается возвращать?
Что это уголовное дело даст государству? Что?
Оно что перевоспитает вора?
а кто сказал что он вор? часто сидит человек который номинально директор и не виноват реально, просто подписывает бумаги а рулят этим другие