|
|
|
|
Новости / Налогообложение / Швейцарская Генпрокуратура занялась «делом Магнитского»
Швейцарская Генпрокуратура занялась «делом Магнитского»
Цюрихская газета Tages-Anzeiger сообщила о блокировании счетов в ряде банков «на миллионы» (валюта не уточняется), пишет газета «Ведомости».
«Генеральная прокуратура проводит уголовное расследование в отношении неустановленных лиц по подозрению в отмывании денег, — сообщила представитель генпрокуратуры Швейцарии Джаннетт Балмер. — Она потребовала от нескольких швейцарских банков заблокировать счета и проанализировала движение подозрительных средств. Расследование постоянно вскрывает новые факты, которые требуют дополнительного изучения». Стоит отметить, что поводом для расследования, которое началось 7 марта 2011 г., стал доклад швейцарского Офиса по борьбе с отмыванием денег, куда пожаловалась юридическая компания Brown Rudnick от лица своего клиента — фонда Hermitage Capital Management.
В швейцарские банки была переведена часть из 5,4 млрд руб., которые были похищены из казны российскими чиновниками, чьи действия разоблачил Сергей Магнитский, сообщает Hermitage Capital. По сведенияи Tages-Anzeiger, счета блокированы, в том числе и в Credit Suisse. В 2011 г. швейцарские власти уже блокировали в Credit Suisse счета Владлена Степанова — бывшего мужа руководителя ИФНС № 28 по Москве Ольги Степановой, которая, по информации Hermitage, одобряла незаконный возврат налогов.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.