Новости / Налогообложение / Чиновники ужесточают борьбу с легализацией преступных доходов

Чиновники ужесточают борьбу с легализацией преступных доходов

За отмывание 600 тыс. руб. можно сесть в тюрьму на два года
29.03.2012
Российский налоговый портал

Росфинмониторинг значительно ужесточает борьбу с легализацией преступных доходов. Предложенный ведомством подход предполагает, что сесть в тюрьму можно будет уже за отмывание 600 тыс. руб. (сейчас 6 млн руб.). За них предлагается ввести такие санкции, как штраф до 200 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до двух лет, пишет газета «Коммерсантъ».

Причем операции на сумму более 6 млн руб. предлагается считать преступлением, совершенным в особо крупном размере. Ответственность за них остается прежней – четыре года лишения свободы.

Стоит отметить, что тотальному контролю будут подлежать не только финансовые операции, проводимые через банки, но и все, кто имеет к ним какое-либо отношение. Поправки к законодательству должны быть представлены правительству уже к концу марта.