Аудиторов заставят доносить на банки и брокеров

Аудиторы не вправе будут разглашать о передачи информации

08.12.2011

Российский налоговый портал

Министерство финансов подготовило законопроект, который распространяет закон о противодействии легализации незаконных доходов и финансированию терроризма на аудиторские организации и индивидуальных аудиторов, сообщает газета «Ведомости».

Согласно документу, аудиторам придется уведомлять Федеральную службу по финансовому мониторингу о всех подозрениях относительно того, что финансовые операции в аудируемых организациях осуществляются или могут быть осуществлены в целях отмывания доходов.

Под действия закона попадают компании, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом.

Аудиторы не смогут разглашать факт передачи сведений, но вправе будут нести ответственность, если Финмониторинг выяснит, что аудитор не сообщил об отмывании доходов.

Комментарии

Внимательный

9 декабря 2011 г. в 7:14

"Аудиторы не вправе будут разглашать о передачи информации"

Это писал русский человек или на портале работает гастарбайтер?

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий