Пресечена деятельность группировки, выведшей за рубеж свыше 100 млрд руб.

24 октября был арестован организатор группы

28.11.2011

Российский налоговый портал

Правоохранительные органы пресекли противоправную деятельность группы юрлиц на рынке ценных бумаг, которая занималась масштабным выводом денежных средств за рубеж, передает ИТАР-ТАСС.

Группа была организована неоднократно судимым за экономические преступления Романом Недляковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Через их счета в нынешнем году было переведено за границу более 100 млрд руб.

В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, например, отраслеообразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.

Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). На прошлой неделе был задержан организатор группы Недляков.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий