Аналитика / Налогообложение / Нелегальные счета чиновников за рубежом – как их будут искать?
Нелегальные счета чиновников за рубежом – как их будут искать?
6 августа 2019 года вступили в силу изменения в законодательство, направленные на совершенствование борьбы с коррупцией
08.08.2019Российский налоговый порталФедеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции», который был принят Госдумой 24 января текущего года, вступил в силу 6 августа.
Что предлагает новый закон, и о какой коррупции идет речь?
Генеральная прокуратура самостоятельно, либо с помощью Центрального банка сможет делать запросы о наличии у российских чиновников вкладов, счетов, наличных денежных средств, ценностей и иностранных финансовых инструментов в иностранных банках за рубежом.
Как указано в пояснительной записке к проекту, «Генеральная прокуратура РФ при необходимости вправе направить запрос в Центральный банк РФ, который обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, или к иностранному регулятору финансового рынка с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии у лиц счетов (вкладов), которым в соответствии с законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), а также хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ».
На Генеральную прокуратуру возложены функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении соответствующих проверок.
Чьи счета берут под контроль?
Ограничения по владению иностранными счетами и вкладами в зарубежных банках распространяются на:
– лиц, замещающих государственные должности РФ,
– лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ,
– депутатов всех уровней,
– руководителей ЦБ РФ,
– руководителей городских округов,
– глав муниципальных районов,
– глав иных муниципальных образований,
– исполняющих полномочия глав местных администраций и других.
Что будет с чиновником, если найдут такой «скрытый» счет?
Ему грозит увольнение в связи с утратой доверия. Депутаты лишаются полномочий.
Файлы для скачивания
Темы: Полезная информация для налогоплательщика  
- 25.12.2023 Приглашаем к участию в XIX Всероссийском конкурсе «Правовая Россия»
- 26.09.2023 В Москве прошел VII Всероссийский юридический форум «Гражданско-правовое регулирование имущественного оборота: основные проблемы и практические рекомендации»
- 26.08.2023 Приглашаем на VII Всероссийский юридический форум
- 14.02.2024 Переплата платежа по налогу на сверхприбыль – как зачесть, как вернуть?
- 14.02.2024 «Самозанятый» не сообщил о том, что стал ИП – порядок действий для компании
- 13.02.2024 Агент вправе зачесть свое требование в счет обязательства перед принципалом о передаче выручки от реализации товаров принципала
- 26.03.2024 Письмо ФНС России от 31.01.2024 г. № БС-4-11/985@
- 26.03.2024 Письмо ФНС России от 06.03.2024 г. № ЗГ-2-20/3260@
- 19.03.2024 Письмо ФНС России от 12.03.2024 г. № СД-2-21/3523@
Комментарии
Душит смех... Они поголовно имеют счета за границей! Но прокурор может запросить, а может и нет. Бурная имитация...