Аналитика / Налогообложение / Нелегальные счета чиновников за рубежом – как их будут искать?

Нелегальные счета чиновников за рубежом – как их будут искать?

6 августа 2019 года вступили в силу изменения в законодательство, направленные на совершенствование борьбы с коррупцией
08.08.2019
Российский налоговый портал

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия коррупции», который был принят Госдумой 24 января текущего года, вступил в силу 6 августа.

Что предлагает новый закон, и о какой коррупции идет речь?

Генеральная прокуратура самостоятельно, либо с помощью Центрального банка сможет делать запросы о наличии у российских чиновников вкладов, счетов, наличных денежных средств, ценностей и иностранных финансовых инструментов в иностранных банках за рубежом.

Как указано в пояснительной записке к проекту, «Генеральная прокуратура РФ при необходимости вправе направить запрос в Центральный банк РФ, который обращается в центральный банк и (или) иной орган надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, или к иностранному регулятору финансового рынка с запросом о предоставлении имеющейся у них информации о наличии у лиц счетов (вкладов), которым в соответствии с законом запрещается открывать и иметь счета (вклады), а также хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ».

На Генеральную прокуратуру возложены функции уполномоченного органа по взаимодействию с компетентными органами иностранных государств при проведении соответствующих проверок.

Чьи счета берут под контроль?

Ограничения по владению иностранными счетами и вкладами в зарубежных банках распространяются на:

– лиц, замещающих государственные должности РФ,

– лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ,

– депутатов всех уровней,

– руководителей ЦБ РФ,

– руководителей городских округов,

– глав муниципальных районов,

– глав иных муниципальных образований,

– исполняющих полномочия глав местных администраций и других.

Что будет с чиновником, если найдут такой «скрытый» счет?

Ему грозит увольнение в связи с утратой доверия. Депутаты лишаются полномочий.