Запрос из ОЭБиПК: что делать предпринимателю?

1. Проверьте, соответствует ли он требованиям закона. В частности, в нем должно быть указано наименование ОЭБиПК, дата, исходящий номер, ссылки на основания для запроса - ссылки на конкретное уголовное дело и т.д. Если предприниматель сомневается, соответствует ли запрос действующему законодательству, ему необходимо обратиться за советом к адвокату по защите бизнеса, который сумеет прояснить данный момент.
2. Подготовьте ответ на запрос в течение срока, указанного непосредственно в запросе. Следует отметить, что перед предоставлением первичных документов и бухгалтерских документов, информации, рекомендуется обратиться к адвокатам, специализирующимся на таких проверках. В противном случае, Вы рискуете представить документы и данные, которые повлекут более глубокую проверку Вашего бизнеса.
3. Если запрос вызовет сомнения – предъявите свой мотивированный запрос в ОЭБиПК с просьбой разъяснения мотивов предъявления данного документа. Такой документ должен быть составлен адвокатом, имеющим опыт взаимодействия с ОЭБиПК.

Если запрос будет игнорироваться, то организации грозит не только штраф в размере до 5 тысяч рублей по ст.19.7 КоАП РФ. Представители ОЭБиПК могут (при наличии на то оснований) прийти в офис фирмы для обследования (обыска) и изъятия нужной документации. В этом случае предпринимателям потребуется уже помощь адвоката при проведении обыска и выемки: в ином случае деятельность компании будет сильно затруднена.

Еще одно последствие - руководство и сотрудники фирмы могут быть вызваны на допрос в правоохранительные органы в связи с необходимостью предоставления ОЭБиПК информации. Без защиты при вызове на допрос и для дачи пояснений опять не обойтись, поскольку опытный правоохранитель путем давления и угроз может легко получить нужную ему информацию.

Также, Вы и Ваш бизнес может нести и иные риски (помимо обыска в офисе и вызова на допрос) в связи с запросом:

· Репутационные риски.

Иногда правоохранители с целью сбора дополнительной информации и косвенного “давления” на Вас запрашивают документы по взаимоотношениям с Вашей компанией у Ваших контрагентов, вызывают их на опросы. Естественно, не всем это нравится, поэтому такое внимание к ним из-за Вас, может стоить Вам клиента. Для минимизации таких рисков, на переговоры с клиентами по таким вопросам, Вы можете пригласить опытного консультанта, который поможет разъяснить контрагенту безопасность дальней работы с Вами.

· Риски налоговых проверок.

Представленные Вами документы, если из них усматривается налоговые нарушения, допущенные Вами или Вашей компанией, направляются в налоговые органы для назначения налоговых проверок Вашего бизнеса, что может повлечь существенные временные, финансовые и в конченом итоге - уголовно-правовые риски. Порядок представления таких материалов установлен Приказом МВД России N 495, ФНС России N ММ-7-2-347 от 30.06.2009 г.

· Риски возбуждения уголовных дел.

Если предоставленных документов и иных имеющихся у правоохранителей данных будет достаточно, то они вправе возбудить уголовное дело. К примеру, по ст. 159 УК РФ, в случае незаконного возмещения НДС, хищения бюджетных денежных средств, ответственность по которой составляет до 10 лет лишения свободы. Также, учитывая упрощение порядка возбуждения уголовных дел по налогам, может быть возбуждено уголовное дело пост. 199-199.2 УК РФ, максимальная ответственность составляет до 6 лет лишения свободы. Возможны также риски преследования и по иным экономическим преступлениям, в зависимости от ситуации.

· Имущественные риски.

В последние годы участились случаи взыскания налоговых долгов и ущерба по уголовным делам с владельцев и руководителей бизнеса. Проведенная заранее защита активов (как бизнеса так и личных) поможет Вам не беспокоиться.

Отсюда следует, что к запросам ОЭБиПК следует отнестись очень серьезно. Своевременные и четкие действия руководства фирмы сведут на нет негативные последствия, связанные с возможным возбуждением уголовного дела и привлечением контролирующих лиц к уголовной ответственности.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий