Логин или email Регистрация Пароль Я забыл пароль


Войти при помощи:

Новости / Налогообложение / Банкира обвиняют в отмывании 4 млрд. рублей

Банкира обвиняют в отмывании 4 млрд. рублей

Внутренняя проверка в Сбербанке не выявила никаких нарушений

05.02.2010

Вчера стали известны подробности крупного скандала, который связан с разоблачением преступной группы. В неё входил заместитель руководителя регионального отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка России Кирилл Тормышов. Банкир и четверо его предполагаемых пособников подозреваются в отмывании 3,875 млрд. руб. и выводе их за рубеж, сообщает газета "Коммерсантъ".

Останкинский суд столицы арестовал Кирилла Тормышова, а также его помощников Пономаренко, Двуреченского и Овчинникова, которые занимались отмыванием денежных средств и выводом их за рубеж.

Уголовное дело, в рамках которого арестовали банкира, было возбуждено 16 декабря прошлого года по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Следствие считает, что при участии Тормышова в его банке, а также еще в нескольких крупных финансовых структурах было открыто примерно десяток счетов подставных фирм, через которые деньги обналичивали, затем конвертировали в иностранную валюту и переводили за границу.

В Сбербанке сообщили, что после задержания их сотрудника в липецком отделении была проведена внутренняя проверка, которая не выявила "никаких нарушений законодательства и внутренних регламентов Сбербанка", равно как и хищения средств со счетов физических и юридических лиц. Данную информацию подтвердили и в Центрально-Черноземном банке Сбербанка.

Разместить:
Захаров Константин
5 февраля 2010 г. в 11:18

Сколько слов было сказано уже об этом уродливом явлении - подставных фирмах. Их число, только по официальным данным ФНС РФ уже с 2005 года превысило более 50 процентов от числа всех зарегистрированных коммерческих организаций.Это основной механизм совершения подавляющего числа всех налоговых правонарушений и преступлений, иных экономических преступлений, в том числе, мошенничества, не целевого расходования и хищения бюджетных средств, рейдерство, злоупотреблений на рынке ценных бумаг. Это и та самая обналичка - материальная подпитка коррупции, взятки-откаты, конвертные зарплаты.Те косметические меры, которые предпринимались государством по устранению этого основного криминогенного фактора, стимулирующего теневую экономику действенных результатов не дали. Перерегистрация ООО. Противоречивые и неоднозначные судебные решения по аналогичным вопросам (наверное просто вопрос цены). Это мина замедленного действия. Это перспектива попасть в черные списки ФАТФ.На мой взгляд, раз руководство страны не видит механизмов борьбы с этим явлением, то есть не видит способ, как лишить это явление материальных условий, ради которых регистрируются подобные фирмы, или же сознательно не хочет акцентировать внимание на этой проблеме - полагаю, просто дополнить набор антикризисных пенитенциарных мер простым и понятным всем механизмом - уличили коммерческий банк в использовании подставных фирм либо ведении их счетов - будьте любезны, господа банкиры, перечислить в бюджет всё, что отражено по дебетовому обороту фирмы помойки. Не секрет, что подавляющее большинство фирм-прокладок это около банковкие обнальные посреднические структуры.Вот тогда призадумается народ бессовестный, что это не дело - лишать врачей, учителей, военных, детей-сирот причитающихся им в виде не уплаченных налогов денег. Ну хоть какие-то меры надо принимать экономически обоснованные, чтобы заработали механизмы, позволяющие государству через налоговую систему выполнять ее функции. А повторять как кришнаиты свои мантры про модернизацию и институциональные реформы много ума не надо. Присосавшийся к нефтяному или газовому штуцеру человек теряет способность адекватно воспринимать действительность.

Taxing officer
5 февраля 2010 г. в 11:34

А поконкретнее... Какие меры?

Для |05.02.2010 11:34| taxing officer
5 февраля 2010 г. в 11:46

http://www.taxpravo.ru/blog/Zaharov/article21517621251467964367709623192739

Taxing officer
5 февраля 2010 г. в 14:42

Спасибо... Все прочитала, надо обдумать...

Совестливый
8 февраля 2010 г. в 11:41

Тут поднимаются вопросы о совести людей, которые не платят налоги. И тем самым лишают зарплаты учителей и врачей. Но сколько врачей не получило зарплату из за неуплаты налогов? Если бы была система контроля. Например, с моих налогов заплатили зарплату двум учителям и одному врачу. А так, честные люди из кожи вон лезут, а какой эффект. То в армию вооружают надувными муляжами на кучу миллионов то кровать золотую чиновникам. Поэтому и получается, что в общественном сознании если некто не платит налоги, то он просто не оплачивает барские прихоти. Потому как врачи и учителя что в профицитном бюджете, что в дефицитном не больно много получали, и приходится этому бессовестному некто большую часть бесплатных государственных услуг оплачивть из тех средств, которые на налоги не потратил и обеспечивать и свою безопаснось и содержать родителей, т.к. пенсии, если пенсионер не бывший чиновник, на молоко и хлеб не хватит.

Вот и вся совесть.

Важным шагом, побуждающим платить налоги, будет эффективность трат бюджета и хорошее соцобеспечение.

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

   

Эстонская история, или Когда Россия перейдет на электронные паспорта

Минкомсвязь разрабатывает очередной законопроект о едином ID-документе гражданина РФ. И хотя инициативу еще не представили, ее уже поддержали 60% россиян. Но готовы ли чиновники, их инфраструктура и сами граждане к таким переменам? Подробности и мнения экспертов ИТ-отрасли – далее.

Куда дует ветер перемен?

Проект Постановления № 272 ворвался на рынок грузоперевозок