Новости / Налогообложение / Банкира обвиняют в отмывании 4 млрд. рублей
Банкира обвиняют в отмывании 4 млрд. рублей
Внутренняя проверка в Сбербанке не выявила никаких нарушений
05.02.2010Вчера стали известны подробности крупного скандала, который связан с разоблачением преступной группы. В неё входил заместитель руководителя регионального отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка России Кирилл Тормышов. Банкир и четверо его предполагаемых пособников подозреваются в отмывании 3,875 млрд. руб. и выводе их за рубеж, сообщает газета "Коммерсантъ".
Останкинский суд столицы арестовал Кирилла Тормышова, а также его помощников Пономаренко, Двуреченского и Овчинникова, которые занимались отмыванием денежных средств и выводом их за рубеж.
Уголовное дело, в рамках которого арестовали банкира, было возбуждено 16 декабря прошлого года по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Следствие считает, что при участии Тормышова в его банке, а также еще в нескольких крупных финансовых структурах было открыто примерно десяток счетов подставных фирм, через которые деньги обналичивали, затем конвертировали в иностранную валюту и переводили за границу.
В Сбербанке сообщили, что после задержания их сотрудника в липецком отделении была проведена внутренняя проверка, которая не выявила "никаких нарушений законодательства и внутренних регламентов Сбербанка", равно как и хищения средств со счетов физических и юридических лиц. Данную информацию подтвердили и в Центрально-Черноземном банке Сбербанка.



