ЦБ РФ борется с обналичкой и "однодневками"

На днях Центральный Банк России выпустил Письмо, в котором требует усилить контроль за операциями физических лиц с векселями.

Опасения чиновников связаны со следующим. В последнее время возросло количество операций, когда физические лица с доверенностью от нерезидента приходят в банк для погашения векселя, первым векселедержателем которого является российкое юридическое лицо.По странным совпадениям векселя "крутятся" между фирмами-однодневками, получателями денег по векселямявляются нерезиденты, зарегистрированные в офшорных зонах и являются клиентами, в частности, банков Латвии и Кипра.

По мнению ЦБ РФ, такие операции проводятся для уклонения от уплаты налогов, таможенных платежей, вывода денежных средств из Российской Федерации, отмывания доходов, полученных преступным путем. Поэтому банкам рекомендуют незамедлительно сообщать о таких операциях.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий