Преступная группа незаконно обналичила более 1,5 млрд. рублей

Передано в суд уголовное дело в отношении преступной группы, помогавшей предпринимателям Волгоградской области уклоняться от налогов. Пятеро членов преступной группы в течение 2 лет занимались незаконной банковской деятельностью и лжепредпринимательством в городе Волжском. В начале 2006 года двое из них организовали незаконный бизнес по оказанию услуг по обналичиванию денежных средств через лжепредприятия и банковские карты физлиц с целью оказания помощи своим клиентам по уклонению от уплаты налогов, сообщает ИА REGNUM.

Организаторы преступной группы и трое их подельников создавали подставные фирмы на лиц, которые не имели отношения к их деятельности, а также привлекали студентов и других физлиц, на которых оформляли лицевые счета в банках, а в итоге через их банковские карты обналичивали денежные средства. Через организованные предприятия и банковские карты физлиц обвиняемые обналичивали деньги организаций и предприятий, уклонявшихся от уплаты налогов. На счетах подставных фирм оставались проценты за оказанные услуги.

За время незаконной банковской деятельности преступной группе удалось обналичить более 1,5 млрд. рублей. Членам преступной группы предъявлено обвинение по 11 эпизодам ст. 172 УК РФ (лжепредпринимательство) и ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В настоящее время организаторы незаконного бизнеса находятся под арестом, трое их подельников - под подпиской о невыезде.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий