
Новости / Налогообложение / Как банки контролируют операции по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты?
Как банки контролируют операции по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты?
Кредитные организации в целях выявления операций и их квалификации в качестве подлежащих обязательному контролю по приведенному выше основанию, в том числе для установления BIN-номеров карт, а также места регистрации кредитной организации, вправе использовать любые, доступные на законных основаниях источники информации.
Обязательному контролю подлежат только операции, совершаемые с использованием платежных карт, эмитированных банками. Операции, осуществляемые с использованием платежных карт, эмитированных организациями, не являющимися банками, не подлежат обязательному контролю.
Письмо Банка России от 21.10.2021 г. № 12-4-2/5296
Разместить:
Темы: Полезная информация для налогоплательщика  
Полезная информация для налогоплательщика
- 07.10.2024 Промостраница поможет физическим лицам разобраться в налоговых уведомлениях, направленных в 2024 году
- 25.12.2023 Приглашаем к участию в XIX Всероссийском конкурсе «Правовая Россия»
- 26.09.2023 В Москве прошел VII Всероссийский юридический форум «Гражданско-правовое регулирование имущественного оборота: основные проблемы и практические рекомендации»
Полезная информация для налогоплательщика
- 26.03.2025 Мишустин заявил о преодолении ВВП отметки в 200 трлн
- 06.10.2024 Договор с самозанятым – порядок бухгалтерского и налогового учета
- 14.02.2024 Переплата платежа по налогу на сверхприбыль – как зачесть, как вернуть?
Полезная информация для налогоплательщика
- 10.07.2025 Письмо Минфина России от 11.04.2025 г. № 03-04-05/36194
- 10.07.2025 Письмо Минфина России от 04.04.2025 г. № 03-04-05/33644
- 01.07.2025 Письмо Минфина России от 21.04.2025 г. № 03-04-05/40138
© 2006-2025 Российский налоговый портал.
Комментарии