Новости / Налогообложение / Как банки контролируют операции по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты?
Как банки контролируют операции по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты?
Центральный банк дал разъяснения
25.10.2021Кредитные организации в целях выявления операций и их квалификации в качестве подлежащих обязательному контролю по приведенному выше основанию, в том числе для установления BIN-номеров карт, а также места регистрации кредитной организации, вправе использовать любые, доступные на законных основаниях источники информации.
Обязательному контролю подлежат только операции, совершаемые с использованием платежных карт, эмитированных банками. Операции, осуществляемые с использованием платежных карт, эмитированных организациями, не являющимися банками, не подлежат обязательному контролю.
Письмо Банка России от 21.10.2021 г. № 12-4-2/5296
Разместить:
Темы: Полезная информация для налогоплательщика  
Полезная информация для налогоплательщика
- 25.12.2023 Приглашаем к участию в XIX Всероссийском конкурсе «Правовая Россия»
- 26.09.2023 В Москве прошел VII Всероссийский юридический форум «Гражданско-правовое регулирование имущественного оборота: основные проблемы и практические рекомендации»
- 26.08.2023 Приглашаем на VII Всероссийский юридический форум
Полезная информация для налогоплательщика
- 14.02.2024 Переплата платежа по налогу на сверхприбыль – как зачесть, как вернуть?
- 14.02.2024 «Самозанятый» не сообщил о том, что стал ИП – порядок действий для компании
- 13.02.2024 Агент вправе зачесть свое требование в счет обязательства перед принципалом о передаче выручки от реализации товаров принципала
Полезная информация для налогоплательщика
- 15.04.2024 Письмо Минфина России от 29.01.2024 г. № 03-11-11/6929
- 26.03.2024 Письмо ФНС России от 31.01.2024 г. № БС-4-11/985@
- 26.03.2024 Письмо ФНС России от 06.03.2024 г. № ЗГ-2-20/3260@
© 2006-2024 Российский налоговый портал.
Комментарии